На него ссылаются

• В списке элементов: 1273 Страницы: « 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 13 »
• Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010 
• О заполнении полей расчетного документа
  Письмо Банка России от 24.02.2010 N 14-27/71 
• Об идентификации физических лиц
  Письмо Банка России от 19.02.2010 N 12-1-5/273 
• Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2009 год
  Письмо Минфина России от 28.01.2010 N 07-02-18/01 
• Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Приказ Генпрокуратуры России от 19.01.2010 N 11 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Банк Развития Промышленности" ОАО КБ "Промбанк" (г.Москва)
  Приказ Банка России от 28.12.2009 N ОД-831 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Банк Развития Промышленности" ОАО КБ "Промбанк" (г. Москва)
  Информация Банка России от 28.12.2009 
• О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утратил силу с 22.10.2016 на основании приказа Росфинмониторинга от 21.09.2016 N 304)
  Приказ Росфинмониторинга от 08.12.2009 N 336 
• О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 2 июня 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) (утратило силу с 01.01.2017 на основании указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У)
  Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У 
• О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... (фактически утратило силу)
  Письмо Банка России от 03.11.2009 N 135-Т 
• О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
  Информационное сообщение Банка России от 03.11.2009 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Взаимный банк"
  Информационное сообщение Банка России от 09.10.2009 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Взаимный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Взаимный банк" (г.Москва)
  Приказ Банка России от 08.10.2009 N ОД-647 
• Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации ... (с изменениями на 28 ноября 2013 года) (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
  Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 
• Обобщение практики по вопросам выпуска банковских карт и совершения операций с их использованием
  Письмо Банка России от 25.09.2009 N 117-Т 
• О проекте федерального закона N 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных ...
  Постановление Государственной Думы от 23.09.2009 N 2548-5 ГД 
• О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных
  Указание Банка России от 17.09.2009 N 2293-У 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Международного Бизнеса
  Информационное сообщение Банка России от 03.09.2009 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Международного Бизнеса (общество с ограниченной ответственностью) МежБизнесБанк (ООО) (г.Москва)
  Приказ Банка России от 02.09.2009 N ОД-600 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
  Письмо Банка России от 01.09.2009 N 16 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" (утратило силу с 09.07.2012 на основании положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П)
  Указание Банка России от 26.08.2009 N 2281-У 
• Об обязательных резервах кредитных организаций (с изменениями на 1 июня 2015 года) (утратило силу с 01.01.2016 на основании положения Банка России от 01.12.2015 N 507-П)
  Положение Банка России от 07.08.2009 N 342-П 
• О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Федеральный закон от 17.07.2009 N 163-ФЗ 
• О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  Проект Федерального законаЗакон подписан Президентом РФ 17.07.2009 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Межрегиональная финансовая корпорация"
  Информационное сообщение Банка России от 10.07.2009 
• Об особенностях осуществления аудиторской деятельности (не применяется на основании письма Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990)
  Письмо Минфина России от 10.07.2009 N 07-03-32/1024 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Межрегиональная финансовая корпорация" ОАО "Межрегфинкомбанк" (г.Москва)
  Приказ Банка России от 09.07.2009 N ОД-517 
• О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Постановление Совета Федерации от 07.07.2009 N 253-СФ 
• Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
  Приказ Росфинмониторинга от 02.07.2009 N 148 
• О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (проект N 466622-4)
  Постановление Государственной Думы от 01.07.2009 N 2389-5 ГД 
• О проекте федерального закона N 466622-4 "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Постановление Государственной Думы от 01.07.2009 N 2388-5 ГД 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный"
  Информационное сообщение Банка России от 25.06.2009 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный" Общество с ограниченной ответственностью КБИ Банк ООО (г.Москва)
  Приказ Банка России от 24.06.2009 N ОД-488 
• О типовых Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  Письмо АРБ от 11.06.2009 N А-02/1Е-354 
• О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (с изменениями на 7 мая 2013 года)
  Федеральный закон от 03.06.2009 N 121-ФЗ 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Расчетная палата МРС" (г.Москва)
  Информационное сообщение Банка России от 21.05.2009 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Столыпин" (г.Москва)
  Информационное сообщение Банка России от 21.05.2009 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Расчетная палата МРС" (Закрытое акционерное общество) НКО "Расчетная палата МРС" (ЗАО) (г.Москва)
  Приказ Банка России от 20.05.2009 N ОД-413 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Столыпин" (Закрытое акционерное общество) КБ "Столыпин" (ЗАО) (г.Москва)
  Приказ Банка России от 20.05.2009 N ОД-411 
• О выполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (не применяется на основании письма Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990)
  Письмо Минфина России от 14.05.2009 N 07-03-32/687 
• Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (с изменениями на 9 января 2014 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 
• Обобщение практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не применяется на основании письма Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990)
  Письмо Минфина России от 13.04.2009 N 07-03-32/520 
• О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"
  Проект Федерального законаОтклонен Советом Федерации 01.04.2009 
• Вопросы по применению Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
  Письмо Банка России от 31.03.2009 N 38 
• О представлении сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом (не применяется на основании письма Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990)
  Письмо Минфина России от 31.03.2009 N 07-03-32/423 
• О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
  Информационное сообщение Банка России от 31.03.2009 
• О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ... (фактически утратило силу)
  Письмо Банка России от 30.03.2009 N 41-Т 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ОАО ФИБ (г.Москва)
  Приказ Банка России от 30.03.2009 N ОД-264 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк новых программ кредитования" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "НПК-БАНК" (ООО) (г.Москва)
  Приказ Банка России от 30.03.2009 N ОД-262 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
  Информационное сообщение Банка России от 30.03.2009 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк новых программ кредитования"
  Информационное сообщение Банка России от 30.03.2009 
• О форме статистической отчетности N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-______ 20__года" и порядке ее составления и представления (с изменениями на 08.02.2012) (утратил силу с 01.07.2012)
  Приказ Минфина России от 20.03.2009 N 28н 
• О вопросах, возникающих у организаций (за исключением кредитных организаций) при реализации требований в части идентификации лиц, находящихся на обслуживании (клиентов), и выгодоприобретателей, сформулировала основные принципы и подходы к осуществлению процедуры идентификации
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2 
• О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (с изменениями на 1 июля 2016 года)
  Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 N 228 
• Положение о сборе, учете и реализации лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся в процессе хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
  Положение ОАО "РЖД" от 06.03.2009 N 3854 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
  Указание Банка России от 05.03.2009 N 2194-У 
• Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми ... (утратил силу с 09.08.2013 на основании приказа ФСФР России от 20.11.2012 N 12-98/пз-н)
  Приказ ФСФР России от 10.02.2009 N 09-4/пз-н 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" ОАО "АСТРАХАНЬПРОМБАНК" (г.Астрахань)
  Информационное сообщение Банка России от 27.01.2009 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" ОАО "АСТРАХАНЬПРОМБАНК" (г.Астрахань)
  Приказ Банка России от 26.01.2009 N ОД-84 
• О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции контроля и надзора, утвержденный приказом ФСФР России от 13.11.2007 N 07-107/пз-н, и Положение о проведении проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденное приказом ФСФР России от 13.11.2007 N 07-108/пз-н (утратил силу с 11.10.2013 на основании приказа ФСФР России от 21.05.2013 N 13-44/пз-н)
  Приказ ФСФР России от 20.01.2009 N 09-2/пз-н 
• О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 14 по 30 января 2009 года
  Постановление Государственной Думы от 14.01.2009 N 1566-5 ГД 
• Об утверждении Административного регламента Федеральной службы страхового надзора по исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за соблюдением страховыми организациями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, относящейся к компетенции Службы (утратил силу с 24.11.2013 на основании приказа Минфина России от 20.09.2013 N 96н)
  Приказ Минфина России от 31.12.2008 N 156н 
• Вопросы применения Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Письмо Банка России от 19.12.2008 N 15 
• Об очередном заседании Национального банковского совета (НБС)
  Информационное сообщение Банка России от 16.12.2008 
• Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов
  Информационное сообщение Банка России от 14.11.2008 
• Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и ... (утратил силу с 16.09.2012)
  Приказ ФСФР России от 05.11.2008 N 08-49/пз-н 
• Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ... (утратил силу с 16.09.2012)
  Приказ ФСФР России от 05.11.2008 N 08-48/пз-н 
• Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по депозитарной деятельности (экзамен четвертой серии) (утратил силу с 16.09.2012 на основании приказа ФСФР России от 03.04.2012 N 12-20/пз-н)
  Приказ ФСФР России от 05.11.2008 N 08-47/пз-н 
• Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и ... (с изменениями на 21.01.2011) (утратил силу с 16.09.2012)
  Приказ ФСФР России от 05.11.2008 N 08-45/пз-н 
• Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ... (с изменениями на 17.08.2010) (утратил силу с 16.09.2012)
  Приказ ФСФР России от 05.11.2008 N 08-44/пз-н 
• Об утверждении Программы базового квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка (утратил силу с 16.09.2012 на основании приказа ФСФР России от 03.04.2012 N 12-23/пз-н)
  Приказ ФСФР России от 05.11.2008 N 08-43/пз-н 
• Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (утратил силу с 05.10.2010)
  Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 N 256 
• О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций
  Письмо Банка России от 01.11.2008 N 137-Т 
• Об издании письма от 1 ноября 2008 года N 137-Т с рекомендациями кредитным организациям при выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций
  Информационное сообщение Банка России от 01.11.2008 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
  Письмо Банка России от 24.10.2008 N 14 
• О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 29 октября по 21 ноября 2008 года
  Постановление Государственной Думы от 17.10.2008 N 1106-5 ГД 
• О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ... (фактически утратило силу)
  Письмо Банка России от 30.09.2008 N 123-Т 
• О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
  Информационное сообщение Банка России от 30.09.2008 
• О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций
  Письмо Банка России от 03.09.2008 N 111-Т 
• О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... (с изменениями на 15 октября 2015 года)
  Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П 
• О Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки (с изменениями на 15 ноября 2016 года)
  Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 N 628 
• О предоставлении сведений об операциях с имуществом (не применяется на основании информационного письма Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30)
  Письмо Росфинмониторинга от 08.08.2008 N 1 
• Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями
  Письмо Банка России от 04.07.2008 N 80-Т 
• Об отзыве лицензии у кредитной организации “Республиканский Резервный Банк”
  Информационное сообщение Банка России от 03.07.2008 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Республиканский Резервный Банк" (закрытое акционерное общество) "РРБ" (ЗАО) (г.Москва)
  Приказ Банка России от 02.07.2008 N ОД-505 
• О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 25 июня по 4 июля 2008 года
  Постановление Государственной Думы(Официальный электронный текст НТЦ "Система") 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
  Информационное сообщение Банка России от 05.06.2008 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" (г.Москва)
  Приказ Банка России от 04.06.2008 N ОД-436 
• Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, ... (с изменениями на 08.08.2008) (утратил силу с 04.11.2012)
  Приказ Росфинмониторинга от 23.05.2008 N 130 
• Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых ... (утратил силу)
  Приказ Росфинмониторинга от 23.05.2008 N 131 
• О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 4 по 11 июня 2008 года
  Постановление Государственной Думы от 23.05.2008 N 537-5 ГД 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
  Информационное сообщение Банка России от 22.05.2008 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
  Информационное сообщение Банка России от 22.05.2008 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО) (г.Москва)
  Приказ Банка России от 21.05.2008 N ОД-339 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Красбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Красбанк" (г.Москва)
  Приказ Банка России от 21.05.2008 N ОД-337 
• О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... (фактически утратило силу)
  Письмо Банка России от 13.05.2008 N 56-Т 
• Об адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ
  Информационное сообщение Банка России от 13.05.2008 
• Об оценке экономического положения банков (с изменениями на 11 ноября 2016 года)
  Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У 
• О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (с изменениями на 16 февраля 2015 года)
  Положение Банка России от 24.04.2008 N 318-П 
• О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций
  Письмо Банка России от 13.03.2008 N 24-Т