Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Ссылается на
- В списке элементов: 55
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Федеральный закон от 28.12.2016 N 471-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности
Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 03.07.2016 N 288-ФЗ - О внесении изменений в статьи 7 и 7_3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 03.07.2016 N 263-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ - О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ - О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 30.12.2015 N 423-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 30.12.2015 N 424-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2015 N 403-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2015 N 407-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ - Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 23 июня 2016 года) (редакция, действующая с 21 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 29.06.2015 N 159-ФЗ - О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 5 апреля 2016 года)
Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 02.05.2015 N 111-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 31.12.2014 N 505-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2014 N 484-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2014 N 461-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2015 года) (редакция, действующая с 1 июля 2016 года)
Федеральный закон от 21.07.2014 N 218-ФЗ - Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2015 года)
Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ - О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 04.06.2014 N 149-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 05.05.2014 N 106-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 5 мая 2014 года)
Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 02.11.2013 N 302-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (с изменениями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 октября 2015 года)
Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (с изменениями на 22 декабря 2014 года)
Федеральный закон от 07.05.2013 N 102-ФЗ - О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (с изменениями на 28 ноября 2015 года)
Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ - О государственном оборонном заказе (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (с изменениями на 22 декабря 2014 года)
Федеральный закон от 03.12.2012 N 231-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (с изменениями на 4 июня 2014 года)
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 14 октября 2014 года)
Федеральный закон от 08.11.2011 N 308-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" (с изменениями на 22 декабря 2014 года)
Федеральный закон от 27.06.2011 N 162-ФЗ - Об электронной подписи (с изменениями на 23 июня 2016 года)
Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон от 27.07.2010 N 197-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 14 октября 2014 года)
Федеральный закон от 23.07.2010 N 176-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с изменениями на 23 июля 2013 года)
Федеральный закон от 05.07.2010 N 153-ФЗ - О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 17.07.2009 N 163-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (с изменениями на 7 мая 2013 года)
Федеральный закон от 03.06.2009 N 121-ФЗ - О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 3 июня 2009 года)
Федеральный закон от 28.11.2007 N 275-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Федеральный закон от 24.07.2007 N 214-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ломбардах" (с изменениями на 21 декабря 2013 года)
Федеральный закон от 19.07.2007 N 197-ФЗ - О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 12.04.2007 N 51-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона ... (с изменениями на 6 июля 2016 года)
Федеральный закон от 27.07.2006 N 153-ФЗ - О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 27.07.2006 N 147-ФЗ - О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 16.11.2005 N 145-ФЗ - Жилищный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
Кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 28.07.2004 N 88-ФЗ - О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 30.10.2002 N 131-ФЗ - О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями на 29 декабря 2012 года)
Федеральный закон от 25.07.2002 N 112-ФЗ - О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 28 марта 2017 года)
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 17 апреля 2017 года)
Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ - Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 17 апреля 2017 года)
Кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
