Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Банк Развития Промышленности" ОАО КБ "Промбанк" (г. Москва)
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 28 декабря 2009 года
[Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Банк Развития Промышленности" ОАО КБ "Промбанк" (г. Москва)]
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.12.2009 N ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Банк Развития Промышленности" ОАО КБ "Промбанк" (г.Москва).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ "Промбанк" в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ОАО КБ "Промбанк" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
