Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
На него ссылаются
- В списке элементов: 1273 Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 »
- Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество) АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (АО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 15.05.2017 N ОД-1238 - Об отзыве у кредитной организации АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 15.05.2017 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Владимирский промышленный банк" ООО "Владпромбанк" (г.Владимир)
Приказ Банка России от 28.04.2017 N ОД-1140 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "СИБЭС" (акционерное общество) Банк "СИБЭС" (АО) (г.Омск)
Приказ Банка России от 28.04.2017 N ОД-1134 - Об отзыве у кредитной организации ООО "Владпромбанк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 28.04.2017 - Об отзыве у кредитной организации Банк "СИБЭС" (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 28.04.2017 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ФИНАРС Банк" (акционерное общество) "ФИНАРС Банк" (АО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 21.04.2017 N ОД-1057 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество) АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 21.04.2017 N ОД-1055 - Об отзыве у кредитной организации "ФИНАРС Банк" (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 21.04.2017 - Об отзыве у кредитной организации АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 21.04.2017 - Об исполнении законодательства Российской Федерации в сфере противодействия незаконным финансовым операциям
Постановление Совета Федерации от 12.04.2017 N 101-СФ - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" ООО "ТАТАГРОПРОМБАНК" (г.Казань)
Приказ Банка России от 05.04.2017 N ОД-872 - Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении ФНС России государственного контроля (надзора)
Приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@ - О признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО БАНК "ТГБ"
Сообщение Банка России от 24.03.2017 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество) КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 14.03.2017 N ОД-640 - Об отзыве у кредитной организации КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 14.03.2017 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Торговый Городской Банк" АО БАНК "ТГБ" (г.Москва)
Приказ Банка России от 13.03.2017 N ОД-626 - Об отзыве у кредитной организации АО БАНК "ТГБ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 13.03.2017 - Обзор правоприменительной практики за 4 квартал 2016 года по спорам о признании недействительными нормативно-правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) Минфина России (на основании вступивших в законную силу судебных актов)
- Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Методические рекомендации Банка России от 09.02.2017 N 5-МР - Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии
Информационное сообщение Минфина России от 08.02.2017 N ИС-аудит-14 - О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными пенсионными фондами
Указание Банка России от 07.02.2017 N 4282-У - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Методические рекомендации Банка России от 02.02.2017 N 4-МР - О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.01.2017 - О решениях Банка России в отношении участников финансового рынка
Информация Банка России от 26.01.2017 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский Банк "Сириус" (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк "Сириус" (ООО) (г.Омск)
Приказ Банка России от 23.01.2017 N ОД-108 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк" ООО "КБ "Тальменка-банк" (г.Барнаул)
Приказ Банка России от 23.01.2017 N ОД-106 - Об отзыве у кредитной организации Сибирский Банк "Сириус" (ООО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 23.01.2017 - Об отзыве у кредитной организации ООО "КБ "Тальменка-банк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 23.01.2017 - О проекте федерального закона N 688405-6 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами
Указание Банка России от 13.01.2017 N 4263-У - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "НКБ" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "НКБ" (г.Москва)
Приказ Банка России от 29.12.2016 N ОД-4840 - Об отзыве у кредитной организации ООО КБ "НКБ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 29.12.2016 - Обзор изменений. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Комментарий, разъяснение, статья от 29.12.2016 - Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии
Информационное сообщение Минфина России от 28.12.2016 N ИС-аудит-12 - Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2016 год
Рекомендации Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875Письмо Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты"
Федеральный закон от 28.12.2016 N 505-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Федеральный закон от 28.12.2016 N 471-ФЗ - Об утверждении плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2017 год
Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2016 N 2831-р - О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 22.12.2016 N ОД-4699 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация "Столичная расчетная палата" ООО НКО "Столичная расчетная палата" (г.Москва)
Приказ Банка России от 22.12.2016 N ОД-4697 - Об отзыве у кредитной организации КБ МКБ (ООО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 22.12.2016 - Об отзыве у кредитной организации ООО НКО "Столичная расчетная палата" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 22.12.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк" ПАО "ИДЕЯ Банк" (г.Краснодар)
Приказ Банка России от 19.12.2016 N ОД-4616 - Об отзыве у кредитной организации ПАО "ИДЕЯ Банк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 19.12.2016 - О проекте федерального закона N 734802-6 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕГА-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 09.12.2016 N ОД-4396 - Об отзыве у кредитной организации КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 09.12.2016 - Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством финансов Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов
Приказ Росстата от 02.12.2016 N 759 - Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня (с изменениями на 15 февраля 2017 года)
Приказ Минфина России от 24.11.2016 N 512 - О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 27 февраля 2017 года)
Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У - Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2015 год
Доклад Правительства РФ от 23.11.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ "НЗБанк", ОАО (Московская область, г.Долгопрудный)
Приказ Банка России от 18.11.2016 N ОД-4010 - Об отзыве у кредитной организации АКБ "НЗБанк", ОАО лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 18.11.2016 - О внесении изменений в Положение об удостоверении личности моряка
Постановление Правительства РФ от 15.11.2016 N 1199 - О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Указание Банка России от 14.11.2016 N 4190-У - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Камский горизонт" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Камский горизонт" (Республика Татарстан, г.Набережные Челны)
Приказ Банка России от 03.11.2016 N ОД-3776 - Об отзыве у кредитной организации ООО КБ "Камский горизонт" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 03.11.2016 - Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13_1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации
Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) ИКБ "Энтузиастбанк" ООО (г.Москва)
Приказ Банка России от 27.10.2016 N ОД-3675 - Об отзыве у кредитной организации ИКБ "Энтузиастбанк" ООО лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 27.10.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал" ООО КБ "Финансовый капитал" (г.Санкт-Петербург)
Приказ Банка России от 25.10.2016 N ОД-3645 - Об отзыве у кредитной организации ООО КБ "Финансовый капитал" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 25.10.2016 - Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Приказ Росфинмониторинга от 17.10.2016 N 341 - Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2014-2016 годы
Информация Банка России от 17.10.2016 - О контроле за обращением криптовалют, в том числе биткойнов, на территории Российской Федерации
Письмо ФНС России от 03.10.2016 N ОА-18-17/1027 - Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 03.10.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Военно-Промышленный Банк" Банк "ВПБ" (АО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 26.09.2016 N ОД-3258 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью Центркомбанк ООО (г.Москва)
Приказ Банка России от 26.09.2016 N ОД-3256 - Об отзыве у кредитной организации Банк "ВПБ" (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 26.09.2016 - Об отзыве у кредитной организации Центркомбанк ООО лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 26.09.2016 - О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 N 304 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк" АО КБ "РосинтерБанк" (г.Москва)
Приказ Банка России от 19.09.2016 N ОД-3141 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Региональный коммерческий банк" АО БАНК "РКБ" (Ульяновская область, г.Димитровград)
Приказ Банка России от 19.09.2016 N ОД-3139 - Об отзыве у кредитной организации АО КБ "РосинтерБанк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 19.09.2016 - Об отзыве у кредитной организации АО БАНК "РКБ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 19.09.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 13.09.2016 N ОД-3052 - Об отзыве у кредитной организации КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 13.09.2016 - Об утверждении программы квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера
Указание Банка России от 08.09.2016 N 4131-У - Информационное письмо о факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 - О переводах в адрес бюджетных организаций с использованием банковских карт сторонних банков
Письмо Минфина России от 05.09.2016 N 21-03-04/47509 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС" АО КБ "ТЕТРАПОЛИС" (г.Санкт-Петербург)
Приказ Банка России от 02.09.2016 N ОД-2932 - Об отзыве у кредитной организации АО КБ "ТЕТРАПОЛИС" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 02.09.2016 - Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая) (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 29.08.2016 - О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк" ООО КБ "ГРиС-Банк" (Ставропольский край, г.Пятигорск)
Приказ Банка России от 18.08.2016 N ОД-2677 - Об отзыве у кредитной организации ООО КБ "ГРиС-Банк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 18.08.2016 - О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 28.07.2016 N 4086-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 28.07.2016 N 4087-У - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КРЕДО ФИНАНС" ООО КБ "КРЕДО ФИНАНС" (г.Махачкала)
Приказ Банка России от 28.07.2016 N ОД-2405 - Об отзыве у кредитной организации ООО КБ "КРЕДО ФИНАНС" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 28.07.2016 - О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество) Банк "АББ" (АО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 21.07.2016 N ОД-2316 - Об отзыве у кредитной организации Банк "АББ" (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 21.07.2016 - О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом
Положение Банка России от 20.07.2016 N 550-П - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4077-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4079-У
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
