Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об издании письма от 1 ноября 2008 года N 137-Т с рекомендациями кредитным организациям при выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 1 ноября 2008 года
[Об издании письма от 1 ноября 2008 года N 137-Т с рекомендациями кредитным организациям при выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций]
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в результате осуществления Банком России надзорной деятельности за кредитными организациями, а также информационного взаимодействия между Банком России и ФТС России Центральным банком Российской Федерации издано письмо от 1 ноября 2008 года N 137-Т с рекомендациями кредитным организациям при выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций, отражаемых в ведомостях банковского контроля по паспортам сделок, в целях проверки достоверности сведений, содержащихся в таможенных декларациях, обращаться в ФТС России. В случае получения от ФТС России отрицательных заключений, указывающих на возможное использование юридическими лицами - резидентами несуществующих (фиктивных) таможенных деклараций, кредитным организациям рекомендуется направлять сведения о таких операциях в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
