Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об идентификации физических лиц
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 февраля 2010 года N 12-1-5/273
Об идентификации физических лиц
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России с учетом мнений Юридического департамента и Департамента регулирования расчетов сообщает следующее.
Письмо Банка России от 25.09.2009 N 117-Т "Обобщение банковской практики по вопросам выпуска банковских карт и совершения операций с их использованием" (далее - Письмо N 117-Т) разъясняет вопросы, касающиеся порядка приема, в том числе уполномоченными кредитной организацией на осуществление данной деятельности лицами, документов от клиентов, необходимых кредитной организации в целях идентификации клиента - физического лица при осуществлении выпуска банковских предоплаченных карт в электронном виде.
В Письме N 117-Т не рассматривается возможность и не разъясняется порядок открытия текущих счетов для осуществления расчетов с использованием банковских (расчетных (дебетовых), кредитных) карт кредитными организациями физическим лицам на основании документов, полученных от них при помощи уполномоченных кредитными организациями лиц.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
