На него ссылаются

• В списке элементов: 48
• Ограничения по сумме для обязательной идентификации
  Консультация, 2016 год 
• О возможности принятия кредитными организациями от клиентов в качестве документа, позволяющего идентифицировать руководителя клиента и его полномочия, решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, не подтвержденного в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
  Письмо Банка России от 11.01.2016 N 03-31-2/28 
• Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2016 года)
  Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П 
• О понятии "местонахождение юридического лица", используемом в нормативных актах Банка России
  Письмо Банка России от 25.08.2015 N 31-2-7/8460 
• Ответы на вопросы кредитных организаций, обусловленные применением Указания Банка России от 30.11.2014 N 3462-У "О составе и форматах представления учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала) в электронном виде"
  Информация Банка России от 18.08.2015 
• О направлении ответов на актуальные вопросы, поступившие в рамках подготовки встречи руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков
  Письмо Банка России от 02.03.2015 N 12-1-5/390 
• Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (постатейный)
  Комментарий, разъяснение, статья от 10.12.2014 
• О применении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Информационное письмо Банка России от 22.07.2014 N 24 
• О проверке действительности паспортов
  Письмо Банка России от 07.07.2014 N 12-1-5/1532 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Указание Банка России от 21.01.2014 N 3179-У 
• Р 78.36.035-2013 Рекомендации по организации комплексной централизованной охраны банковских устройств самообслуживания
  (утв. протоколом МВД России от 24.12.2013 N 13)Р (Рекомендации) от 24.12.2013 N 78.36.035-2013 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
  Информационное письмо Банка России от 28.12.2012 N 21 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
  Информационное письмо Банка России от 29.06.2012 N 20 
• О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 июля 2016 года)
  Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Указание Банка России от 10.02.2012 N 2785-У 
• О применении Федерального закона N 115-ФЗ
  Письмо Банка России от 15.07.2011 N 12-1-5/1274 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов банка России
  Письмо Банка России от 31.03.2011 N 18 
• О применении Федерального закона N 115-ФЗ
  Письмо Банка России от 17.03.2011 N 12-1-5/382 
• О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2017 на основании указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У)
  Указание Банка России от 13.12.2010 N 2539-У 
• Об идентификации физического лица при выдаче ему предоплаченной карты
  Письмо Банка России от 12.08.2010 N 115-Т 
• О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 2 июня 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) (утратило силу с 01.01.2017 на основании указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У)
  Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У 
• Обобщение практики по вопросам выпуска банковских карт и совершения операций с их использованием
  Письмо Банка России от 25.09.2009 N 117-Т 
• О типовых Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  Письмо АРБ от 11.06.2009 N А-02/1Е-354 
• Вопросы по применению Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
  Письмо Банка России от 31.03.2009 N 38 
• О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)
  Указание Банка России от 26.08.2008 N 2055-У 
• О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (с изменениями на 16 февраля 2015 года)
  Положение Банка России от 24.04.2008 N 318-П 
• Об идентификации
  Письмо Банка России от 31.08.2007 N 12-1-5/1971 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
  Письмо Банка России от 31.07.2007 N 12 
• О внесении изменений в правила внутреннего контроля
  Письмо Банка России от 20.02.2007 N 12-1-5/393 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Указание Банка России от 14.09.2006 N 1721-У 
• Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского ...
  Письмо Банка России от 30.08.2006 N 115-Т 
• О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П
  Письмо Банка России от 23.08.2006 N 112-Т 
• О копиях документов, необходимых для идентификации личности
  Письмо Банка России от 21.03.2006 N 12-1-5/642 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
  Письмо Банка России от 06.03.2006 N 9 
• О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)
  Указание Банка России от 17.02.2006 N 1660-У 
• Договор банковского счета физического лица
  Консультация, 2006 год 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых во исполнение него нормативных актов Банка России
  Письмо Банка России от 31.08.2005 N 8 
• О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Письмо Банка России от 13.07.2005 N 99-Т 
• Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах
  Письмо Банка России от 30.06.2005 N 92-Т 
• О внесении изменений в указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)
  Указание Банка России от 25.05.2005 N 1579-У 
• О порядке идентификации выгодоприобретателей
  Письмо Банка России от 06.05.2005 N 12-4-7/1118 
• О применении Положения Банка России N 262-П
  Письмо Банка России от 25.04.2005 N 12-4-7/1014 
• Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами
  Письмо Банка России от 26.01.2005 N 17-Т 
• Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты
  Указание оперативного характера Банка России от 21.01.2005 N 12-Т 
• О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Указание оперативного характера Банка России от 07.10.2004 N 119-Т 
• Об Указании оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Указание оперативного характера Банка России от 08.09.2004 N 104-Т 
• О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций ... (в редакции указания Банка России от 17.02.2006 N 1660-У) (с изменениями на 15.09.2009) (редакция, действующая с 01.10.2009) (утратило силу с 01.01.2010)
  Указание Банка России от 16.01.2004 N 1376-У 
• О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 16 января 2003 года) (отменено)
  Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т