ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 31 августа 2007 года N 12-1-5/1971


Об идентификации

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России  сообщает следующее.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) не наделяет Банк России полномочиями давать толкование по вопросам его применения. В связи с этим разъяснения Банка России и его отдельных департаментов не могут рассматриваться в качестве официальных разъяснений порядка применения указанного закона.

Вместе с тем, считаем возможным сообщить мнение Департамента, которое не является официальным толкованием Федерального закона.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 статьи 7 Федерального закона.