ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА

 от 21 января 2005 года N 12-Т

     
     
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
 по усилению контроля за операциями покупки физическими
 лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи
наличной иностранной валюты

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть 1), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296; N 31, ст.3224) (далее - Федеральный закон) на кредитные организации возложена обязанность осуществлять внутренний контроль и направлять в уполномоченный орган сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, и иным операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.