Ссылается на

• В списке элементов: 11
• Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 20 июля 2016 года)
  Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Указание Банка России от 21.01.2014 N 3179-У 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Указание Банка России от 10.02.2012 N 2785-У 
• О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц (с изменениями на 13 апреля 2016 года)
  Инструкция Банка России от 16.09.2010 N 136-И 
• О согласовании актов Банка России, указанных в статье 2 Федерального закона от 12.04.2007 N 51-ФЗ с уполномоченным органом (Федеральная служба по финансовому мониторингу)
  Информационное сообщение Банка России от 26.12.2008 
• О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Федеральный закон от 12.04.2007 N 51-ФЗ 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Указание Банка России от 14.09.2006 N 1721-У 
• О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П
  Письмо Банка России от 23.08.2006 N 112-Т 
• О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) ...(с изменениями на 18 февраля 2014 года)
  Указание Банка России от 07.08.2003 N 1317-У 
• О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 28 марта 2017 года)
  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ 
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ