
Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
На него ссылаются
- В списке элементов: 1273 Страницы: « 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ... 13 »
- Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 13.05.2015 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 13.05.2015 - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Методические рекомендации Банка России от 05.05.2015 N 12-МР - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 02.05.2015 N 111-ФЗ - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (ООО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 24.04.2015 N ОД-888 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 24.04.2015 - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 12 по 22 мая 2015 года
Постановление Государственной Думы от 24.04.2015 N 6590-6 ГД - Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 - О внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Федеральный закон от 20.04.2015 N 99-ФЗ - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество "ГАНЗАКОМБАНК" ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" (г.Санкт-Петербург)
Приказ Банка России от 17.04.2015 N ОД-831 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 17.04.2015 - О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 N 342 - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Методические рекомендации Банка России от 02.04.2015 N 10-МР - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Методические рекомендации Банка России от 02.04.2015 N 9-МР - О внесении изменения в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в части, касающейся удостоверения личности моряка
Федеральный закон от 30.03.2015 N 66-ФЗ - О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 17.03.2015 N 3601-У - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей" ООО НКО "Дельта Кей" (г.Москва)
Приказ Банка России от 06.03.2015 N ОД-528 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 06.03.2015 - О направлении ответов на актуальные вопросы, поступившие в рамках подготовки встречи руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков
Письмо Банка России от 02.03.2015 N 12-1-5/390 - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 17 по 27 марта 2015 года
Постановление Государственной Думы от 27.02.2015 N 6201-6 ГД - О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.02.2015 N 42 - Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной подпунктами "г", "е" и "ж" пункта 1 письма Банка России "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (фактически утратило силу)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 N 41 - Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 год
Письмо Минфина России от 06.02.2015 N 07-04-06/5027 - О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О лотереях" и статью 8 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
Проект Федерального закона(regulation.gov.ru по состоянию на 06.02.2015) - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 17 по 27 февраля 2015 года
Постановление Государственной Думы от 30.01.2015 N 6053-6 ГД - О проекте федерального закона N 647361-6 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы от 30.01.2015 N 6060-6 ГД - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество) АКБ "Адам Интернэшнл" АО. (г.Махачкала)
Приказ Банка России от 20.01.2015 N ОД-64 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Интеркапитал-Банк" (г.Саранск)
Приказ Банка России от 20.01.2015 N ОД-62 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 20.01.2015 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 20.01.2015 - О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 2016 года) (редакция, действующая с 31 октября 2016 года)
Указание Банка России от 15.01.2015 N 3533-У - Комментарий к Федеральному закону от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 01.01.2015 - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т - О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Письмо Банка России от 31.12.2014 N 238-Т - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 31.12.2014 N 505-ФЗ - Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 N 25 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2014 N 484-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2014 N 461-ФЗ - О мерах по противодействию террористической деятельности, в том числе в Йемене, введенных резолюцией Совета Безопасности ООН от 26.02.2014 N 2140
Письмо Росфинмониторинга от 26.12.2014 N 01-01-29/27619 - Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349 - О проекте федерального закона N 370005-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Постановление Государственной Думы от 23.12.2014 N 5917-6 ГД - О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 7 декабря 2015 года)
Указание Банка России от 19.12.2014 N 3499-У - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк" ООО "ПК-Банк" (г.Нижний Новгород)
Приказ Банка России от 19.12.2014 N ОД-3576 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк" ООО "ПК-Банк"
Информация Банка России от 19.12.2014 - О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 июля 2016 года)
Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П - О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 28 июля 2016 года)
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У - Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 18 августа 2016 года)
Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П - Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 10.12.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "Первый земельный РЦ" (ООО) (г.Курск)
Приказ Банка России от 10.12.2014 N ОД-3459 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк" ОАО "ТСБ" (г.Москва)
Приказ Банка России от 10.12.2014 N ОД-3457 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "Бузулукбанк" ОАО Инвестбанк "БЗЛ" (Оренбургская область, г.Бузулук)
Приказ Банка России от 10.12.2014 N ОД-3455 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "Первый земельный РЦ"
Информация Банка России от 10.12.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк" ОАО "ТСБ"
Информация Банка России от 10.12.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "Бузулукбанк" ОАО Инвестбанк "БЗЛ"
Информация Банка России от 10.12.2014 - О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях
Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У - О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях
Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У - О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу (с изменениями на 15 июля 2015 года)
Положение Банка России от 04.12.2014 N 443-П - Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством финансов Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов (утратил силу с отчета за 2016 год на основании приказа Росстата от 02.12.2016 N 759)
Приказ Росстата от 02.12.2014 N 684 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс" ООО КБ "Европейский Экспресс" (г.Москва)
Приказ Банка России от 11.11.2014 N ОД-3164 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс" ООО КБ "Европейский Экспресс"
Информация Банка России от 11.11.2014 - О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов
Письмо Банка России от 10.11.2014 N 191-Т - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная организация "Международная Уральская расчетная палата" ЗАО НКО "МУРП" (г.Москва)
Приказ Банка России от 27.10.2014 N ОД-3016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная организация "Международная Уральская расчетная палата" ЗАО НКО "МУРП"
Информация Банка России от 27.10.2014 - Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 22.10.2014 - Обзор изменений. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Комментарий, разъяснение, статья от 21.10.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "ЮТИКПЭЙ" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "ЮТИКПЭЙ" (ООО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 16.10.2014 N ОД-2873 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТБАНК" ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" (г.Элиста)
Приказ Банка России от 16.10.2014 N ОД-2871 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк "Пурпе" ОАО Банк "Пурпе" (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск)
Приказ Банка России от 16.10.2014 N ОД-2867 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "ЮТИКПЭЙ"
Информация Банка России от 16.10.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТБАНК" ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК"
Информация Банка России от 16.10.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк "Пурпе" ОАО Банк "Пурпе"
Информация Банка России от 16.10.2014 - О проекте федерального закона N 370005-6 "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О национальной платежной системе" и статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы от 15.10.2014 N 5135-6 ГД - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Письмо Банка России от 03.10.2014 N 168-Т - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД" ООО "ЭСИДБАНК" (г.Махачкала)
Приказ Банка России от 30.09.2014 N ОД-2647 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД" ООО "ЭСИДБАНК"
Информация Банка России от 30.09.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 22.09.2014 N ОД-2580 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬ-СТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО)
Информация Банка России от 22.09.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Банк24.ру" (Открытое акционерное общество) "Банк24.ру" (ОАО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 16.09.2014 N ОД-2521 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)
Информация Банка России от 16.09.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр" - закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ (г.Новосибирск)
Приказ Банка России от 11.09.2014 N ОД-2467 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр" - закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ
Информация Банка России от 11.09.2014 - Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций (с изменениями на 14 апреля 2017 года)
Инструкция Банка России от 01.09.2014 N 156-И - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕСЕД" ООО ИКБ "МЕСЕД" (г.Махачкала)
Приказ Банка России от 28.08.2014 N ОД-2248 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕСЕД" ООО ИКБ "МЕСЕД"
Информация Банка России от 28.08.2014 - Об утверждении плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2015 год
Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2014 N 1658-р - О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (фактически утратило силу)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 27.08.2014 N 39 - О решении Банка России аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-финансовая компания ГлобалФинГрупп"
Информация Банка России от 22.08.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Расчетный Банковский Центр" (общество с ограниченной ответственностью) РНКО "РБЦ" (ООО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 18.08.2014 N ОД-2125 - Об отзыве лицензии
Информация Банка России от 18.08.2014 - Памятка для субъектов Федерального закона N 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 08.08.2014 - О представлении сведений в уполномоченный орган
Письмо Банка России от 08.08.2014 N 138-Т - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития ОАО "Северинвестбанк" (г.Белгород)
Приказ Банка России от 08.08.2014 N ОД-2048 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиций и приватизации" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "КИП-БАНК" (ООО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 08.08.2014 N ОД-2046 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития ОАО "Северинвестбанк"
Информация Банка России от 08.08.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиций и приватизации"
Информация Банка России от 08.08.2014 - Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207 - Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства
Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "АУЭРБАНК" (г.Москва)
Приказ Банка России от 25.07.2014 N ОД-1890 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" ООО "НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" (г.Махачкала)
Приказ Банка России от 25.07.2014 N ОД-1886 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "АУЭРБАНК"
Информация Банка России от 25.07.2014
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!



