Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 ноября 2014 года N 191-Т
О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов
В результате осуществления Банком России надзорной деятельности за кредитными организациями, а также по информации Росфинмониторинга, имеют место случаи расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе клиента вследствие реализации кредитной организацией мер внутреннего "противолегализационного" контроля, в частности, после отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) либо запроса у клиента ряда сведений, необходимых для исполнения кредитной организацией требований Федерального закона N 115-ФЗ. При этом остаток денежных средств на банковском счете (вкладе) выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой банковский счет (вклад), в том числе открытый в другой кредитной организации либо банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
