Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
от 2 апреля 2015 года N 10-МР
О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
В результате осуществления Банком России надзорной деятельности за кредитными организациями наблюдается снижение объема операций по обналичиванию денежных средств с использованием банковских счетов.
Вместе с тем на фоне снижения объемов операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе наблюдается рост использования недобросовестными хозяйствующими субъектами и физическими лицами альтернативных сомнительных схем совершения операций по обналичиванию денежных средств, в том числе с использованием инфраструктуры ФГУП "Почта России".
Так, выявляются случаи использования юридическими лицами - резидентами (далее - Клиент) банковских счетов, открытых в кредитных организациях, для аккумулирования на них денежных средств, поступающих от значительного числа юридических лиц, которые в дальнейшем переводятся на счета филиалов ФГУП "Почта России" в целях их выдачи в наличной форме физическим лицам с использованием инфраструктуры ФГУП "Почта России".
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
