Ссылается на

• В списке элементов: 9
• О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... (с изменениями на 15 октября 2015 года)
  Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П 
• О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности (с изменениями на 10 февраля 2015 года)
  Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 718ТН ВЭД РФ 
• О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Письмо Банка России от 13.07.2005 N 99-Т 
• Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 21 января 2014 года) (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П 
• О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной ... (с изменениями на 29.11.2006) (утратила силу с 01.11.2010)
  Инструкция Банка России от 28.04.2004 N 113-И 
• О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) ...(с изменениями на 18 февраля 2014 года)
  Указание Банка России от 07.08.2003 N 1317-У 
• О согласовании правил внутреннего контроля, разработанных и утвержденных кредитными организациями для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
  Приказ Банка России от 21.04.2003 N ОД-201 
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
• Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 17 апреля 2017 года)
  Кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ