Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О типовых Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
ПИСЬМО
от 11 июня 2009 года N А-02/1Е-354
О типовых Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
В условиях мирового финансового кризиса задача соблюдения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) является особо актуальной.
В этой связи одним из наиболее важных направлений в работе кредитных организаций становится совершенствование системы контроля за соблюдением требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ), нормативных правовых актов и рекомендаций Банка России и других уполномоченных органов.
Для достижения указанной цели и повышения эффективности внутреннего контроля, точного и единообразного применения указанных требований, а также в соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.12.2007 N 12-1-5/2956, Ассоциацией российских банков (АРБ) был разработан проект типовой формы "Правил внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - типовые Правила).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
