Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
На него ссылаются
- В списке элементов: 7
- О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора
Письмо Банка России от 04.09.2013 N 172-Т - Об использовании уполномоченными банками информации, получаемой от таможенных органов, о зарегистрированных ими декларациях на товары
Письмо Банка России от 04.03.2013 N 36-Т - Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного контроля (фактически утратило силу)
Информационное письмо Банка России от 29.06.2012 N 41 - О рекомендациях, содержащихся в Письме Банка РОссии от 1 ноября 2008 года N 137-Т
Письмо Банка России от 17.03.2009 N 014-12-1/1280 - В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т
Письмо Банка России от 23.01.2009 N 8-Т - Об организации рассмотрения запросов кредитных организаций о подтверждении фактов оформления таможенных деклараций
Письмо ФТС России от 23.12.2008 N 01-28/54547 - Об издании письма от 1 ноября 2008 года N 137-Т с рекомендациями кредитным организациям при выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций
Информационное сообщение Банка России от 01.11.2008
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
