Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об организации рассмотрения запросов кредитных организаций о подтверждении фактов оформления таможенных деклараций
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 23 декабря 2008 года N 01-28/54547
Об организации рассмотрения запросов кредитных организаций о подтверждении фактов оформления таможенных деклараций
В целях обеспечения противодействия незаконным валютным операциям, уклонению от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, ФТС России уполномочила Специализированное государственное учреждение "Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России" (ГНИВЦ ФТС России) осуществлять по запросам кредитных организаций проверку фактов оформления таможенных деклараций, представляемых в качестве подтверждающих документов кредитным организациям при осуществлении валютных операций, в отношении резидентов, удовлетворяющих критериям, приведенным в письме Банка России от 1 ноября 2008 года N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций".
При направлении заявки кредитной организации в ГНИВЦ ФТС России по вопросу подключения к системе проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях, а также при формировании запроса о проверке факта оформления таможенных деклараций рекомендуем руководствоваться следующим.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
