На него ссылаются

• В списке элементов: 14
• О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... (с изменениями на 15 октября 2015 года)
  Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
  Письмо Банка России от 29.02.2008 N 13 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
  Письмо Банка России от 31.07.2007 N 12 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
  Письмо Банка России от 26.03.2007 N 11 
• Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по депозитарной деятельности (экзамен четвертой серии) (утратил силу на основании приказа ФСФР России от 25.02.2009 N 09-32/пз)
  Приказ ФСФР России от 28.09.2006 N 06-105/пз-н 
• Об использовании программных средств
  Письмо Банка России от 02.03.2006 N 33-Т 
• О неприменении к банкам мер воздействия при выполнении требований пункта 2.11 Положения Банка России от 27.12.2002 N 207-П
  Письмо Банка России от 23.06.2005 N 12-4-7/1571 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Письмо Банка России от 21.02.2005 N 7 
• О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом (с изменениями на 23 августа 2013 года)
  Указание Банка России от 26.11.2004 N 1519-У 
• О внесении изменений в Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ... (фактически утратило силу)
  Указание Банка России от 17.08.2004 N 1490-У 
• Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному квалификационному экзамену для специалистов рынка ценных бумаг по депозитарной деятельности (не применяется на основании приказа ФСФР России от 28.09.2006 N 06-105/пз-н)
  Распоряжение ФКЦБ России от 10.03.2004 N 04-696/р 
• О представлении кредитными организациями сведений в КФМ России
  Письмо Банка России от 29.12.2003 N 183-Т 
• Об обязанности банков по предоставлению в КФМ России сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, одной из сторон которых является юридическое лицо, не имеющее основного государственного регистрационного номера
  Письмо Банка России от 04.12.2003 N 31-1-9/2501 
• Вопросы по применению Положения Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Письмо Банка России от 12.11.2003