ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 2 марта 2006 года N 33-Т


Об использовании программных средств

Наблюдения, проводимые Банком России за процессами электронного обмена между кредитными организациями и уполномоченным органом, осуществляемого в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", показали, что в 2005 году по сравнению с 2004 годом произошло значительное (более чем в два раза) снижение доли сообщений кредитных организаций, отбракованных уполномоченным органом из-за наличия в них ошибок.

Такой результат достигнут благодаря целенаправленной работе кредитных организаций по повышению качества подготовки и формирования сообщений в уполномоченный орган. Для повышения качества подготавливаемых сообщений многие кредитные организации применяют программные средства выходного контроля подготовленных сообщений, позволяющие перед их отправкой выявить и устранить допущенные ошибки. При этом в кредитных организациях используются программные средства выходного контроля как собственной разработки, так и приобретенные на рынке программных продуктов для банковского сектора. В кредитных организациях, использующих такие программные продукты, доля отбракованных уполномоченным органом сообщений снизилась практически до нуля.