Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об обязанности банков по предоставлению в КФМ России сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, одной из сторон которых является юридическое лицо, не имеющее основного государственного регистрационного номера
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Законодательство России
- О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ..." (с изменениями на 17 августа 2004 года) (фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия)
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Законодательство России
- О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ..." (с изменениями на 17 августа 2004 года) (фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия)
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Экология. Проф
- Законодательство России
- О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ..." (с изменениями на 17 августа 2004 года) (фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия)
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
Центральный Банк Российской Федерации
ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПИСЬМО
от 4 декабря 2003 года N 31-1-9/2501
Об обязанности банков по предоставлению в КФМ России
сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю,
одной из сторон которых является юридическое лицо, не
имеющее основного государственного регистрационного номера
Юридический департамент Банка России рассмотрел обращение о действиях кредитных организаций при отсутствии сведений у последних об основном государственном регистрационном номере (далее - ОГРН) клиентов и сообщает, что Банком России проводится работа с целью урегулирования затронутых в запросе проблем.
Банком России направлено в главные управления (национальные банки) Центрального банка Российской Федерации Письмо об исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (от 10.11.2003 N 014-12/4092), которое должно быть доведено до сведения кредитных организаций и согласно которому кредитным организациям рекомендовалось:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
