Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
На него ссылаются
- В списке элементов: 1273 Страницы: « 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 13 »
- Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по депозитарной деятельности (экзамен четвертой серии)
Приказ ФСФР России от 03.04.2012 N 12-20/пз-н - Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности (экзамен второй серии) (не применяется с 31.01.2016 на основании указания Банка России от 30.11.2015 N 3859-У)
Приказ ФСФР России от 03.04.2012 N 12-18/пз-н - Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии) (не применяется с 17.10.2016 на основании указания Банка России от 08.09.2016 N 4131-У)
Приказ ФСФР России от 03.04.2012 N 12-17/пз-н - Об утверждении Программы базового квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка (не применяется с 11 июня 2016 года на основании указания Банка России от 27.04.2016 N 4005-У)
Приказ ФСФР России от 03.04.2012 N 12-23/пз-н - Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (экзамен пятой серии)
Приказ ФСФР России от 03.04.2012 N 12-21/пз-н - О запросах ИФНС
Письмо АРБ от 02.04.2012 N А-01/5-225 - Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам
Приказ ФСФР России от 15.03.2012 N 12-12/пз-н - О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 июля 2016 года)
Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П - Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности ... (утратил силу с 15.02.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207)
Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 44 - О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103
Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 43 - Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2011 год
Письмо Минфина России от 27.01.2012 N 07-02-18/01 - Об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил
Информационное письмо ФСФР России от 17.01.2012 N 12-СХ-02/1101 - О представлении в банки информации об организациях, отсутствующих по месту регистрации
Письмо ФНС России от 23.12.2011 N АС-4-2/22130@ - О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2017 на основании указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У)
Указание Банка России от 09.12.2011 N 2742-У - О сроках представления сведений в уполномоченный орган
Письмо Банка России от 21.11.2011 N 12-1-3/2132 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Федеральный закон от 21.11.2011 N 329-ФЗ - О внесении изменений в Положение Банка России от 24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт"
Указание Банка России от 15.11.2011 N 2730-У - Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 14 октября 2014 года)
Федеральный закон от 08.11.2011 N 308-ФЗ - О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Проект Федерального законаЗакон подписан Президентом РФ 08.11.2011 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тувакредит" ОАО НКО "Тувакредит" (Республика Тыва, г.Кызыл)
Информация Банка России от 01.11.2011 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тувакредит" ОАО НКО "Тувакредит" (Республика Тыва, г.Кызыл)
Приказ Банка России от 31.10.2011 N ОД-781 - О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Постановление Совета Федерации от 26.10.2011 N 397-СФ - О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" ...
Постановление Государственной Думы от 21.10.2011 N 6079-5 ГД - О проекте федерального закона N 472902-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных ...
Постановление Государственной Думы от 21.10.2011 N 6078-5 ГД - О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Проект Федерального законаОтклонен Государственной Думой 04.10.2011 - О вступлении в силу Положения о требованиях, связанных с идентификацией клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59
Информационное письмо ФСФР России от 29.09.2011 N 11-ДП-02/24626 - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 4 по 21 октября 2011 года
Постановление Государственной Думы от 22.09.2011 N 5822-5 ГД - Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации
Указание Банка России от 14.09.2011 N 2696-У - Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере связи ... (с изменениями на 24 ноября 2014 года)
Приказ Минкомсвязи России от 29.08.2011 N 213 - О постановке на учет в налоговых органах иностранной организации
Письмо Минфина России от 08.08.2011 N 03-02-07/1-281 - О внесении изменений в указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 05.12.2007 N 193/27 "О порядке направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по вопросам противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности"
Приказ Генпрокуратуры России от 05.08.2011 N 235 - О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17 - О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.07.2011 N 15 - О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Информационное письмо ФСФР России от 21.07.2011 N 11-ДП-04/18827 - О применении Федерального закона N 115-ФЗ
Письмо Банка России от 15.07.2011 N 12-1-5/1274 - О национальной платежной системе (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 15 июля 2016 года)
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" (с изменениями на 22 декабря 2014 года)
Федеральный закон от 27.06.2011 N 162-ФЗ - О порядке применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 N 14 - О внесении изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" (утратило силу с 09.07.2012 на основании положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П)
Указание Банка России от 13.05.2011 N 2634-У - О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь
Письмо Банка России от 12.05.2011 N 70-Т - Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
Комментарий, разъяснение, статья от 25.04.2011 - О направлении Рекомендаций кредитным организациям, обслуживающим клиентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц
Письмо Банка России от 07.04.2011 N 47-Т - О проверке действительности паспортов
Письмо Банка России от 04.04.2011 N 12-5-2/526 - Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов банка России
Письмо Банка России от 31.03.2011 N 18 - О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 года N 27 (утратило силу с 19.08.2015 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 N 804)
Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 N 211 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО) КБ "НЕОПОЛИС-БАНК" (г.Москва)
Информация Банка России от 24.03.2011 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО) КБ "НЕОПОЛИС-БАНК" (г.Москва)
Приказ Банка России от 23.03.2011 N ОД-218 - О применении Федерального закона N 115-ФЗ
Письмо Банка России от 17.03.2011 N 12-1-5/382 - О проверке действительности паспортов граждан Российской Федерации
Письмо АРБ от 17.03.2011 N А-02/5-191 - Об информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.01.2011 N 9
Письмо Банка России от 09.03.2011 N 32-Т - Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ... (с изменениями на 03.09.2012)
Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "НАШ БАНК" (открытое акционерное общество) ОАО "НАШ БАНК" (г.Москва)
Информация Банка России от 17.02.2011 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "НАШ БАНК" (открытое акционерное общество) ОАО "НАШ БАНК" (г.Москва)
Приказ Банка России от 16.02.2011 N ОД-122 - О внесении изменений в Положение о Департаменте финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации (утратил силу на основании приказа Минфина России от 24.06.2016 N 217)
Приказ Минфина России от 02.02.2011 N 32 - О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.01.2011 N 9 - О проекте федерального закона N 230471-5 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и часть вторую Гражданского кодекса Российской ...
Постановление Государственной Думы от 26.01.2011 N 4795-5 ГД - Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (не применяется с 13.03.2016 на основании положения Банка России от 18.01.2016 N 529-П)
Приказ ФСФР России от 25.01.2011 N 11-5/пз-н - Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2010 год
Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01 - Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.01.2011 N 8 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (утратил силу с 16.02.2014 на основании приказа Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342)
Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2010 N 367 - О мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с изменениями на 19 марта 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1149 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" "НКО "Транштрейд" ООО" (г.Махачкала)
Информация Банка России от 14.12.2010 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" "НКО "Транштрейд" ООО" (г.Махачкала)
Приказ Банка России от 13.12.2010 N ОД-624 - Об утверждении экзаменационных вопросов по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ... (утратил силу с 16.09.2012)
Приказ ФСФР России от 09.11.2010 N 10-288/пз - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой со 2 по 26 ноября 2010 года
Постановление Государственной Думы от 22.10.2010 N 4283-5 ГД - О размещении информации Росфинмониторинга
Письмо ФНС России от 08.10.2010 N МН-37-6/12932@ - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "СахаДаймондБанк" (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий банк "СДБ" (ООО) (г.Москва)
Информация Банка России от 30.09.2010 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "СахаДаймондБанк" (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий банк "СДБ" (ООО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 29.09.2010 N ОД-479 - Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц
Письмо Банка России от 16.09.2010 N 129-Т - Об открытии счета
Письмо Банка России от 19.08.2010 N 12-1-5/1550 - О внесении изменений в Программу специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии), ... (утратил силу с 16.09.2012)
Приказ ФСФР России от 17.08.2010 N 10-58/пз-н - Об идентификации физического лица при выдаче ему предоплаченной карты
Письмо Банка России от 12.08.2010 N 115-Т - О выполнении требований статьи 7.2 Федерального закона N 115-ФЗ
Письмо Банка России от 04.08.2010 N 14-27/413 - Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, ... (с изменениями на 1 ноября 2010 года)
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 - О порядке применения отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо Банка России от 30.07.2010 N 12-1-5/1438 - О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг (с изменениями на 24 апреля 2012 года)
Приказ ФСФР России от 29.07.2010 N 10-53/пз-н - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон от 27.07.2010 N 197-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 14 октября 2014 года)
Федеральный закон от 23.07.2010 N 176-ФЗ - Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (с изменениями на 23 июля 2013 года) (редакция, действующая с 1 января 2014 года) (не применяется с 15.09.2015 на основании положения Банка России от 27.07.2015 N 481-П)
Приказ ФСФР России от 20.07.2010 N 10-49/пз-н - Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 20.07.2010 - О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Постановление Совета Федерации от 14.07.2010 N 290-СФ - О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" ...
Постановление Государственной Думы от 09.07.2010 N 4015-5 ГД - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ХОУМ-БАНК"
Информация Банка России от 08.07.2010 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Хоум-Банк" (открытое акционерное общество) ОАО "Хоум-Банк" (г.Москва)
Приказ Банка России от 07.07.2010 N ОД-331 - О проекте федерального закона N 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных ...
Постановление Государственной Думы от 07.07.2010 N 3934-5 ГД - О проекте федерального закона N 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных ...
Постановление Государственной Думы от 07.07.2010 N 3933-5 ГД - Комментарий к Федеральному закону от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 06.07.2010 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с изменениями на 23 июля 2013 года)
Федеральный закон от 05.07.2010 N 153-ФЗ - О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ - О платежном поручении, составленном банком-отправителем платежа на общую сумму (отменено на основании письма Банка России от 24.07.2012 N 109-Т)
Письмо Банка России от 30.06.2010 N 92-Т - О проекте федерального закона N 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных ...
Постановление Государственной Думы от 30.06.2010 N 3853-5 ГД - О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17
Письмо Банка России от 28.06.2010 N 89-Т - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 30 июня по 9 июля 2010 года
Постановление Государственной Думы от 18.06.2010 N 3811-5 ГД - Об особенностях осуществления безналичных расчетов через подразделения расчетной сети Банка России при проведении кредитными организациями электронных платежей на общую сумму документов, принятых от физических лиц для перевода денежных средств без открытия банковского счета органам Федерального казначейства (утратило силу с 01.07.2013 на основании положения Банка России от 29.06.2012 N 384-П)
Указание Банка России от 15.06.2010 N 2467-У - Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь
Письмо Банка России от 11.06.2010 N 83-Т - Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (утратило силу с 17.07.2012)
Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 N 967-р - Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением ... (утратил силу с 23.10.2012)
Приказ Росфинмониторинга от 24.05.2010 N 129 - О требованиях, предъявляемых к кредитным организациям
Письмо Банка России от 07.05.2010 N 011-31-2/2192 - О рассмотрении законодательных инициатив Ассоциации российских банков
Письмо Росфинмониторинга от 23.04.2010 N 07-3-11/1315
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
