Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О требованиях, предъявляемых к кредитным организациям
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 мая 2010 года N 011-31-2/2192
[О требованиях, предъявляемых к кредитным организациям]
Центральный банк Российской Федерации рассмотрел обращение Ассоциации российских банков по вопросу предъявления двойных требований к кредитным организациям - профессиональным участникам рынка ценных бумаг по разработке и согласованию правил внутреннего контроля, подготовке и обучению кадров в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также приложенный к нему проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и считает возможным поддержать законопроект.
Одновременно направляем для сведения письмо* по вопросу, затронутому в обращении Ассоциации российских банков, направленное Банком России в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
