Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
На него ссылаются
- В списке элементов: 1273 Страницы: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 13 »
- Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" ООО "НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Информация Банка России от 25.07.2014 - О применении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное письмо Банка России от 22.07.2014 N 24 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2015 года) (редакция, действующая с 1 июля 2016 года)
Федеральный закон от 21.07.2014 N 218-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период" (с изменениями на 31 декабря 2014 года)
Федеральный закон от 21.07.2014 N 257-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 21.07.2014 N 222-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 28 марта 2017 года)
Федеральный закон от 21.07.2014 N 223-ФЗ - Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2015 года)
Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ - О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо Росфинмониторинга от 15.07.2014 N 38 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (г.Москва)
Приказ Банка России от 11.07.2014 N ОД-1732 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество) КБ "КРК" (ОАО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 11.07.2014 N ОД-1730 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП
Информация Банка России от 11.07.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество) КБ "КРК" (ОАО) (г.Москва)
Информация Банка России от 11.07.2014 - Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 630 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное общество "ЕВРОСИБ БАНК" ОАО "ЕВРОСИБ БАНК" (г.Санкт-Петербург)
Приказ Банка России от 07.07.2014 N ОД-1659 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное общество "ЕВРОСИБ БАНК" ОАО "ЕВРОСИБ БАНК"
Информация Банка России от 07.07.2014 - О выявлении недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица (с изменениями на 6 февраля 2017 года)
Письмо ФНС России от 25.06.2014 N СА-4-14/12088 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк "Диг-Банк" ИАБ "Диг-Банк" (ОАО) (г.Владикавказ)
Приказ Банка России от 23.06.2014 N ОД-1459 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк "Диг-Банк" ИАБ "Диг-Банк" (ОАО)
Информация Банка России от 23.06.2014 - О проекте федерального закона N 295667-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Постановление Государственной Думы от 17.06.2014 N 4531-6 ГД - О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 04.06.2014 N 149-ФЗ - Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 04.06.2014 - Комментарий к Закону Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 04.06.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Радиан" (открытое акционерное общество) АКБ "Радиан" (ОАО) (г.Иркутск)
Приказ Банка России от 02.06.2014 N ОД-1249 - Об отзыве лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Радиан"
Информация Банка России от 02.06.2014 - О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года
Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2014 N 36 - Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (с изменениями на 14 ноября 2016 года) (редакция, действующая с 17 февраля 2017 года)
Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И - О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 10 апреля 2015 года)
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 10 июня по 4 июля 2014 года
Постановление Государственной Думы(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - Об информировании субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информация Росфинмониторинга от 22.05.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество) Банк "Навигатор" (ОАО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 13.05.2014 N ОД-997 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество) Банк "Навигатор" (ОАО) с 13 мая 2014 года
Информация Банка России от 13.05.2014 - Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью "Трастовая брокерская компания"
Информация Банка России от 08.05.2014 - Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 07.05.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Атлас Банк" Общество с ограниченной ответственностью ООО "Атлас Банк" (г.Москва)
Приказ Банка России от 05.05.2014 N ОД-908 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Атлас Банк" Общество с ограниченной ответственностью ООО "Атлас Банк"
Информация Банка России от 05.05.2014 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 05.05.2014 N 106-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 13 по 23 мая 2014 года
Постановление Государственной Думы - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "МК Банк" (г.Москва)
Приказ Банка России от 24.04.2014 N ОД-803 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "МК Банк"
Информация Банка России от 24.04.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий" ООО КБ "Каспий" (г.Махачкала)
Приказ Банка России от 17.04.2014 N ОД-700 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий" ООО КБ "Каспий" (г.Махачкала)
Информация Банка России от 17.04.2014 - Обобщение практики применения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
Информационное письмо Банка России от 08.04.2014 N 23 - Об утверждении профессионального стандарта "Специалист почтовой связи" (с изменениями на 12 декабря 2016 года)
Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 198н - О порядке применения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных средств без открытия счета, пунктами обмена валют, зарегистрированными и (или) действующими на территории Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя, законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное письмо Росфинмониторинга от 07.04.2014 N 36 - Об участии граждан в охране общественного порядка
Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ - Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период (с изменениями на 31 декабря 2014 года)
Федеральный закон от 02.04.2014 N 37-ФЗ - О представлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу
Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.03.2014 N 35 - Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
Информационное письмо Банка России от 28.03.2014 N 23 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк" ЗАО "Сберинвестбанк" (г.Екатеринбург)
Приказ Банка России от 26.03.2014 N ОД-406 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк" ЗАО "Сберинвестбанк" (рег. N 1743, г.Екатеринбург)
Информация Банка России от 26.03.2014 - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 1 по 25 апреля 2014 года
Постановление Государственной Думы(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (с изменениями на 17 сентября 2016 года)
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "Русский земельный банк" ОАО АКБ "Русский земельный банк" (г.Москва)
Приказ Банка России от 18.03.2014 N ОД-330 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "Русский земельный банк" ОАО АКБ "Русский земельный банк" (г.Москва) с 18.03.2014
Информация Банка России от 18.03.2014 - О реорганизации негосударственных пенсионных фондов, являющихся некоммерческими организациями
Информационное письмо Банка России от 17.03.2014 - О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.03.2014 N 34 - О проекте федерального закона N 364865-6 "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы от 11.03.2014 N 3903-6 ГД - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью КБСР "Дагестан" ООО (г.Махачкала)
Приказ Банка России от 05.03.2014 N ОД-226 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк развития бизнеса" ООО "Банк РБ" (г.Кемерово)
Приказ Банка России от 05.03.2014 N ОД-222 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью КБСР "Дагестан" ООО (г.Махачкала)
Информация Банка России от 05.03.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк развития бизнеса" ООО "Банк РБ" (г.Кемерово) с 5 марта 2014 года
Информация Банка России от 05.03.2014 - О реорганизации негосударственных пенсионных фондов, являющихся некоммерческими организациями
Информационное письмо Банка России от 28.02.2014 N 50-02/7024 - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 11 по 21 марта 2014 года
Постановление Государственной Думы(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (с изменениями на 20 декабря 2016 года)
Инструкция Банка России от 25.02.2014 N 149-И - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Ассигнация" общество с ограниченной ответственностью НКО "Ассигнация" ООО (Ставропольский край, г.Ипатово)
Приказ Банка России от 24.02.2014 N ОД-188 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "СУНЖА" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "Сунжа" ООО (Республика Ингушетия, Сунженский район, ст.Орджоникидзевская)
Приказ Банка России от 24.02.2014 N ОД-186 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Русско-Ингушский" ООО КБ "РИнгкомбанк" (Республика Ингушетия, г.Назрань)
Приказ Банка России от 24.02.2014 N ОД-184 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Ассигнация" общество с ограниченной ответственностью НКО "Ассигнация" ООО (Ставропольский край, г.Ипатово) с 24.02.2014
Информация Банка России от 24.02.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "СУНЖА" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "Сунжа" ООО (Республика Ингушетия, Сунженский р-н, ст.Орджоникидзевская) с 24.02.2014
Информация Банка России от 24.02.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Русско-Ингушский" ООО КБ "РИнгкомбанк" (Республика Ингушетия, г.Назрань)
Информация Банка России от 24.02.2014 - По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев
Информационное письмо Банка России от 05.02.2014 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности
Федеральный закон от 03.02.2014 N 15-ФЗ - О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 31.01.2014 N 3186-У - Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год
Письмо Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01 - Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (с изменениями на 21 июня 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 - Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу (с изменениями на 9 июля 2015 года)
Приказ Росфинмониторинга от 21.01.2014 N 10 - О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
Указание Банка России от 21.01.2014 N 3179-У - Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 21.01.2014 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО) (г.Курган)
Приказ Банка России от 20.01.2014 N ОД-43 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ" ОАО) (г.Курган) с 20.01.2014
Информация Банка России от 20.01.2014 - О проекте федерального закона N 153837-6 "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы от 15.01.2014 N 3662-6 ГД - О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 14 по 24 января 2014 года
Постановление Государственной Думы от 14.01.2014 N 3632-6 ГД - О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 5 мая 2014 года)
Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 23 июня 2016 года)
Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ - О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Совета Федерации от 25.12.2013 N 523-СФ - О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 23.12.2013 N 3148-У - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Федеральный закон от 21.12.2013 N 375-ФЗ - О предоставлении клиентам - физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств (отменено на основании письма Банка России от 11.03.2016 N ИН-017-45/12)
Письмо Банка России от 20.12.2013 N 249-Т - Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами ООО ИК "Регент"
Информация Банка России от 17.12.2013 - Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ЗАО "Профинвестсервис"
Информация Банка России от 17.12.2013 - О решениях Службы Банка России по финансовым рынкам от 13 декабря 2013 года
Информация Банка России от 17.12.2013 - О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (проект N 185938-6)
Постановление Государственной Думы от 17.12.2013 N 3470-6 ГД - О проекте федерального закона N 185938-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы от 13.12.2013 N 3429-6 ГД - О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (с изменениями на 20 декабря 2016 года)
Инструкция Банка России от 05.12.2013 N 147-И - О типовых ошибках, при наличии которых Росфинмониторингом не может быть принято сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом
Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 N 33 - Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество) "Мастер-Банк" (ОАО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 20.11.2013 N ОД-919 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество) "Мастер-Банк" (ОАО) (г.Москва) с 20 ноября 2013 года
Информация Банка России от 20.11.2013
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
