Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Законодательство России
- О ратификации Соглашения о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Соглашение о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Алма-Атинская декларация
- Соглашение о порядке транзита (прекратило действие)
- Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов
- Соглашение о регулировании взаимоотношений Государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году (прекратило действие)
- Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности
- Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт
- Соглашение о создании зоны свободной торговли (с изменениями на 2 апреля 1999 года) (прекратило действие с 20.09.2012 на основании международного договора от 18.10.2011)
- Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе (с изменениями на 30 мая 2012 года)
- Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств
- Решение о временном применении Договора о создании Экономического союза (прекратило действие)
- Договор о создании Экономического союза
- Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года)
- Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (с изменениями на 22 ноября 2007 года)
- Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года)
- Договор о создании Экономического союза
- Решение о временном применении Договора о создании Экономического союза (прекратило действие)
- Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств
- Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе (с изменениями на 30 мая 2012 года)
- Соглашение о создании зоны свободной торговли (с изменениями на 2 апреля 1999 года) (прекратило действие с 20.09.2012 на основании международного договора от 18.10.2011)
- Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт
- Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности
- Соглашение о регулировании взаимоотношений Государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году (прекратило действие)
- Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов
- Соглашение о порядке транзита (прекратило действие)
- Алма-Атинская декларация
- Соглашение о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (с изменениями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 октября 2015 года)
- О ратификации Соглашения о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Законодательство России
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Законодательство России
- О ратификации Соглашения о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Соглашение о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Алма-Атинская декларация
- Соглашение о порядке транзита (прекратило действие)
- Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов
- Соглашение о регулировании взаимоотношений Государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году (прекратило действие)
- Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности
- Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт
- Соглашение о создании зоны свободной торговли (с изменениями на 2 апреля 1999 года) (прекратило действие с 20.09.2012 на основании международного договора от 18.10.2011)
- Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе (с изменениями на 30 мая 2012 года)
- Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств
- Решение о временном применении Договора о создании Экономического союза (прекратило действие)
- Договор о создании Экономического союза
- Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года)
- Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (с изменениями на 22 ноября 2007 года)
- Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года)
- Договор о создании Экономического союза
- Решение о временном применении Договора о создании Экономического союза (прекратило действие)
- Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств
- Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе (с изменениями на 30 мая 2012 года)
- Соглашение о создании зоны свободной торговли (с изменениями на 2 апреля 1999 года) (прекратило действие с 20.09.2012 на основании международного договора от 18.10.2011)
- Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт
- Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности
- Соглашение о регулировании взаимоотношений Государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году (прекратило действие)
- Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов
- Соглашение о порядке транзита (прекратило действие)
- Алма-Атинская декларация
- Соглашение о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (с изменениями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 октября 2015 года)
- О ратификации Соглашения о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Законодательство России
- Техэксперт: Экология. Проф
- Законодательство России
- О ратификации Соглашения о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Соглашение о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Алма-Атинская декларация
- Соглашение о порядке транзита (прекратило действие)
- Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов
- Соглашение о регулировании взаимоотношений Государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году (прекратило действие)
- Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности
- Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт
- Соглашение о создании зоны свободной торговли (с изменениями на 2 апреля 1999 года) (прекратило действие с 20.09.2012 на основании международного договора от 18.10.2011)
- Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе (с изменениями на 30 мая 2012 года)
- Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств
- Решение о временном применении Договора о создании Экономического союза (прекратило действие)
- Договор о создании Экономического союза
- Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года)
- Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (с изменениями на 22 ноября 2007 года)
- Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года)
- Договор о создании Экономического союза
- Решение о временном применении Договора о создании Экономического союза (прекратило действие)
- Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств
- Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе (с изменениями на 30 мая 2012 года)
- Соглашение о создании зоны свободной торговли (с изменениями на 2 апреля 1999 года) (прекратило действие с 20.09.2012 на основании международного договора от 18.10.2011)
- Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт
- Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности
- Соглашение о регулировании взаимоотношений Государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году (прекратило действие)
- Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов
- Соглашение о порядке транзита (прекратило действие)
- Алма-Атинская декларация
- Соглашение о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (с изменениями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 октября 2015 года)
- О ратификации Соглашения о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Законодательство России
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Всё законодательство России
- О ратификации Соглашения о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Соглашение о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Алма-Атинская декларация
- Соглашение о порядке транзита (прекратило действие)
- Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов
- Соглашение о регулировании взаимоотношений Государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году (прекратило действие)
- Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности
- Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт
- Соглашение о создании зоны свободной торговли (с изменениями на 2 апреля 1999 года) (прекратило действие с 20.09.2012 на основании международного договора от 18.10.2011)
- Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе (с изменениями на 30 мая 2012 года)
- Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств
- Решение о временном применении Договора о создании Экономического союза (прекратило действие)
- Договор о создании Экономического союза
- Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года)
- Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (с изменениями на 22 ноября 2007 года)
- Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года)
- Договор о создании Экономического союза
- Решение о временном применении Договора о создании Экономического союза (прекратило действие)
- Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств
- Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе (с изменениями на 30 мая 2012 года)
- Соглашение о создании зоны свободной торговли (с изменениями на 2 апреля 1999 года) (прекратило действие с 20.09.2012 на основании международного договора от 18.10.2011)
- Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт
- Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности
- Соглашение о регулировании взаимоотношений Государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году (прекратило действие)
- Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов
- Соглашение о порядке транзита (прекратило действие)
- Алма-Атинская декларация
- Соглашение о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- О ратификации Соглашения о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Всё законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Всё законодательство России
- О ратификации Соглашения о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Соглашение о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Алма-Атинская декларация
- Соглашение о порядке транзита (прекратило действие)
- Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов
- Соглашение о регулировании взаимоотношений Государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году (прекратило действие)
- Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности
- Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт
- Соглашение о создании зоны свободной торговли (с изменениями на 2 апреля 1999 года) (прекратило действие с 20.09.2012 на основании международного договора от 18.10.2011)
- Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе (с изменениями на 30 мая 2012 года)
- Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств
- Решение о временном применении Договора о создании Экономического союза (прекратило действие)
- Договор о создании Экономического союза
- Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года)
- Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (с изменениями на 22 ноября 2007 года)
- Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств (с изменениями на 20 ноября 2009 года)
- Договор о создании Экономического союза
- Решение о временном применении Договора о создании Экономического союза (прекратило действие)
- Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств
- Соглашение о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе (с изменениями на 30 мая 2012 года)
- Соглашение о создании зоны свободной торговли (с изменениями на 2 апреля 1999 года) (прекратило действие с 20.09.2012 на основании международного договора от 18.10.2011)
- Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт
- Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности
- Соглашение о регулировании взаимоотношений Государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году (прекратило действие)
- Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов
- Соглашение о порядке транзита (прекратило действие)
- Алма-Атинская декларация
- Соглашение о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- О ратификации Соглашения о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств
- Всё законодательство России
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 21 января 2014 года
Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. Каковы действия организации, в случае невозможности установления выгодоприобретателя до приема на обслуживание.
Подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ установлен перечень сведений, которые необходимо устанавливать в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя до приема на обслуживание.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
