На него ссылаются

• В списке элементов: 1273 Страницы: « 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]
• О Приказе КФМ России от 24.12.2002 N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"
  Письмо Банка России от 21.02.2003 N 27-Т 
• Об утверждении Положения "О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (не применяется с 09.08.2006)
  Приказ Росфинмониторинга от 07.02.2003 N 15 
• О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 года N 211 (утратило силу с 07.07.2004 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2004 N 307)
  Постановление Правительства РФ от 06.02.2003 N 66 
• Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (утратил силу)
  Приказ Росфинмониторинга от 31.01.2003 N 9 
• О форме ведомственного государственного статистического наблюдения N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за ... (с изменениями на 04.12.2006) (утратил силу начиная с отчетности за первое полугодие 2009 года)
  Приказ Минфина России от 28.01.2003 N 7н 
• Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями-нерезидентами
  Письмо Банка России от 24.01.2003 N 12-Т 
• Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Письмо Банка России от 20.01.2003 N 7-Т 
• Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых ... (с изменениями на 4 марта 2010 года) (утратило силу с 08.05.2013 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 N 364)
  Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 28 
• Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня ... (с изменениями на 24.03.2011) (утратило силу с 19.08.2015 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 N 804)
  Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 27 
• О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 и от 14 июня 2002 года N 425 (с изменениями на 19 марта 2014 года) (утратило силу с 18.07.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 N 630)
  Постановление Правительства РФ от 17.01.2003 N 25 
• О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Указание оперативного характера Банка России от 16.01.2003 N 6-Т 
• О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 года N 983-р (утратило силу на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2010 N 429)
  Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2003 N 9-р 
• О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (с изменениями на 24 октября 2005 года) (утратило силу с 17.07.2012)
  Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 N 6 
• Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации (с изменениями на 11.08.2003) (утратил силу с 11.01.2006 на основании приказа Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149)
  Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2002 N 102 
• Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (отменено)
  Письмо Банка России от 24.12.2002 N 177-Т 
• О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ..." (с изменениями на 17 августа 2004 года) (фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия)
  Положение Банка России от 20.12.2002 N 207-П 
• Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (не действует на основании международного соглашения от 04.06.2014)
  Международное соглашение от 12.12.2002 
• Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Письмо Банка России от 29.11.2002 N 2 
• О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Федеральный закон от 30.10.2002 N 131-ФЗ 
• Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ... (утратил силу с 08.09.2009)
  Приказ Росфинмониторинга от 16.10.2002 N 81 
• О Федеральном законе "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Постановление Совета Федерации от 16.10.2002 N 400-СФ 
• О повестке дня девяносто четвертого заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
  Постановление Совета Федерации от 16.10.2002 N 376-СФ 
• Об итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов
  Пресс-релиз Банка России от 11.10.2002 
• О Федеральном законе "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (проект N 215969-3)
  Постановление Государственной Думы от 27.09.2002 N 3087-III ГД 
• О проекте федерального закона N 215969-3 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Постановление Государственной Думы от 27.09.2002 N 3054-III ГД 
• Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... (с изменениями на 4 июня 2003 года) (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86)
  Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2002 N 62 
• Информационное письмо N 1 по вопросам применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Письмо Банка России от 21.08.2002 
• О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями на 29 декабря 2012 года)
  Федеральный закон от 25.07.2002 N 112-ФЗ 
• Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... (с изменениями на 25.04.2008) (утратило силу)
  Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р 
• О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 28 марта 2017 года)
  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ 
• О внесении изменений и дополнений в Квалификационный минимум по специализированному экзамену для руководителей, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих депозитарную деятельность, утвержденный распоряжением ... (фактически утратило силу)
  Распоряжение ФКЦБ России от 03.07.2002 N 787/р 
• О внесении изменений и дополнений в Квалификационный минимум по специализированному экзамену для руководителей, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и клирин ... (утратило силу)
  Распоряжение ФКЦБ России от 03.07.2002 N 786/р 
• Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения (с изменениями на 23 октября 2003 года) (утратил силу с 14.03.2005 на основании приказа Минфина России от 30.12.2004 N 127н)
  Приказ Росфинмониторинга от 01.07.2002 N 41 
• О проекте федерального закона N 215969-3 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Постановление Государственной Думы от 27.06.2002 N 2945-III ГД 
• Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов ... (с изменениями на 24 октября 2005 года) (утратило силу с 18.07.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 N 630)
  Постановление Правительства РФ от 14.06.2002 N 425 
• Об указании Банка России N 1154-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 2 апреля 1996 года N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации"
  Пресс-релиз Банка России от 13.06.2002 
• О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Распоряжение ФКЦБ России от 03.06.2002 N 613/р 
• О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 2 апреля 1996 года N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации" (утратило силу с 13.08.2007)
  Указание Банка России от 28.05.2002 N 1154-У 
• О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 27 августа 2001 года N 1025-У "О порядке инициирования отзыва у кредитных организаций лицензий ... (утратило силу с 19.10.2003 на основании указания Банка России от 03.10.2003 N 1333-У)
  Указание Банка России от 24.05.2002 N 1152-У 
• О нормативных правовых актах, применимых в целях борьбы с финансированием терроризма
  Указание оперативного характера Банка России от 20.05.2002 N 67-Т 
• Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (с изменениями на 28 марта 2017 года)
  Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ 
• Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (с изменениями на 23 апреля 2012 года) (утратило силу с 29.03.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209)
  Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 N 245 
• Об объявлении решения коллегии Министерства юстиции Российской Федерации
  Приказ Минюста России от 27.03.2002 N 82 
• О деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2001 году
  Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 11.03.2002 
• Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2002 год
  Информационное сообщение Банка России от 03.01.2002 
• О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации
  Заявление Правительства РФ от 30.12.2001Заявление Банка России от 30.12.2001 
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 17 апреля 2017 года)
  Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
• Представление Россией доклада о выполнении резолюции 1373 СБ ООН о борьбе с международным терроризмом
  Сообщение МИД России от 26.12.2001 
• О принятии документов во исполнение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Официальное сообщение Банка России от 05.12.2001 
• Об инвестиционных фондах (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
  Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ 
• О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (не нуждается в госрегистрации) (утратило силу с 21.01.03)
  Положение Банка России от 28.11.2001 N 161-П 
• Кодекс корпоративного поведения
  Информация ФКЦБ России от 28.11.2001 
• О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 16 января 2003 года) (отменено)
  Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т 
• О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (утратило силу с 07.01.2003)
  Положение Банка России от 28.11.2001 N 160-П 
• Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 22 марта 2005 года)
  Указ Президента РФ от 01.11.2001 N 1263 
• О порядке инициирования отзыва у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций в соответствии с частью 1 ... (с изменениями на 11 июня 2003 года) (утратило силу с 19.10.2003 на основании указания Банка России от 03.10.2003 N 1333-У)
  Указание Банка России от 27.08.2001 N 1025-У 
• О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 121-ФЗ 
• О присоединении России к Конвенции 1990 года об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
  Сообщение МИД России от 03.08.2001 
• О примерном перечне вопросов, рассматриваемых Государственной Думой с 6 по 14 толя 2001 года
  Постановление Государственной Думы от 28.06.2001 N 1721-III ГД 
• Протокол о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов и организации информационного обмена
  Протокол ФССП России от 31.01.2001 N 12/01-3/01-01-16/242 
• Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному экзамену для руководителей, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих депозитарную деятельность (с изменениями на 3 июля 2002 года) (утратило силу)
  Распоряжение ФКЦБ России от 01.12.2000 N 1037-р 
• Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному экзамену для руководителей, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по организации торговли на рынке ценных бума ... (с изменениями на 03.07.2002) (утратило силу)
  Распоряжение ФКЦБ России от 17.11.2000 N 1005-р 
• Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (с изменениями на 7 февраля 2017 года)
  Кодекс РФ от 30.04.1999 N 81-ФЗ 
• О негосударственных пенсионных фондах (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
  Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ 
• О драгоценных металлах и драгоценных камнях (с изменениями на 3 июля 2016 года)
  Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ 
• О свободе совести и о религиозных объединениях (с изменениями на 6 июля 2016 года)
  Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ 
• О рынке ценных бумаг (с изменениями на 3 июля 2016 года)
  Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ 
• Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации (с изменениями на 19 августа 2003 года) (утратило силу с 13.08.2007 на основании указания Банка России от 05.07.2007 N 1857-У)
  Положение Банка России от 02.04.1996 N 264 
• О некоммерческих организациях (с изменениями на 19 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
• О сельскохозяйственной кооперации (с изменениями на 3 июля 2016 года)
  Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ 
• Об общественных объединениях (с изменениями на 2 июня 2016 года)
  Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
• Об организации страхового дела в Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
  Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 
• О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1