ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 24 января 2003 года N 12-Т


Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений
с кредитными организациями-нерезидентами

Банк России информирует, что в 2001 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала своих членов усилить контроль за операциями с резидентами государств и территорий, не сотрудничающих и не предпринимающих мер в области борьбы с отмыванием денег, в частности, с резидентами Республики Науру, на территории которой зарегистрировано большое число банков, не имеющих физического присутствия в какой-либо стране (так называемые "банки-оболочки" ("shell banks").

При проведении операций с указанными банками существенно возрастает риск проникновения в банковскую систему преступных капиталов.

Руководствуясь Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790) и Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; 2002, N 44, ст.4296), Банк России рекомендует кредитным организациям воздерживаться от установления корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными на территории Республики Науру, а также не имеющими физического присутствия в какой-либо стране, и рассмотреть возможность прекращения ранее установленных с ними корреспондентских отношений.