На него ссылаются

• В списке элементов: 16
• Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении ФНС России государственного контроля (надзора)
  Приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@ 
• Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
   
• Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня (с изменениями на 15 февраля 2017 года)
  Приказ Минфина России от 24.11.2016 N 512 
• Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2015 год
  Доклад Правительства РФ от 23.11.2016 
• Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Приказ Росфинмониторинга от 17.10.2016 N 341 
• О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования
  Информационное сообщение Роскомнадзора от 15.06.2016 
• Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Письмо Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858 
• О вопросах, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013 
• Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 29 
• Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не применяется на основании письма Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858)
  Письмо Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990 
• О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 N 59
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.12.2012 N 22 
• О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 года N 59
  Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 301 
• О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012 
• О вступлении в силу Положения о требованиях, связанных с идентификацией клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59
  Информационное письмо ФСФР России от 29.09.2011 N 11-ДП-02/24626 
• О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17 
• О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
  Информационное письмо ФСФР России от 21.07.2011 N 11-ДП-04/18827