Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ... (с изменениями на 03.09.2012)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
Ссылается на
- В списке элементов: 7
- О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 года N 59
Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 301 - Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (утратило силу с 17.07.2012)
Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 N 967-р - О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
Федеральный закон от 08.03.2006 N 40-ФЗ - О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации ... (с изменениями на 26 августа 2013 года) (утратило силу с 10.06.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492)
Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 N 715 - Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
Конвенция от 31.10.2003 - Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня ... (с изменениями на 24.03.2011) (утратило силу с 19.08.2015 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 N 804)
Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 27 - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
