Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
На него ссылаются
- В списке элементов: 1273 Страницы: « 1 ... 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 13 »
- О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (утратило силу с 01.01.2016 на основании положения Банка России от 01.12.2015 N 507-П)
Указание Банка России от 18.11.2013 N 3115-У - О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ (утратило силу на основании письма Банка России от 11.10.2016 N 014-12-5/8121)
Письмо Банка России от 13.11.2013 N 224-Т - Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций (утратило силу на основании письма Банка России от 11.10.2016 N 014-12-5/8121)
Письмо Банка России от 13.11.2013 N 223-Т - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии "Стройиндбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБСИ "Стройиндбанк" (г.Москва)
Приказ Банка России от 11.11.2013 N ОД-883 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии "Стройиндбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБСИ "Стройиндбанк" (г.Москва)
Информация Банка России от 11.11.2013 - Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (с изменениями на 8 апреля 2014 года)
Методические рекомендации Минтруда России от 08.11.2013 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 02.11.2013 N 302-ФЗ - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "Принтбанк" ОАО "Принтбанк" (г.Москва)
Приказ Банка России от 25.10.2013 N ОД-786 - О назначении в кредитную организацию временной администрации
Информация Банка России от 25.10.2013 - О внесении изменений в статью 861 Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Проект Федерального закона(regulation.gov.ru по состоянию на 15.10.2013) - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ КБ "КБЦ" /ООО/ (г.Тверь)
Приказ Банка России от 14.10.2013 N ОД-749 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ"/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/КБ "КБЦ"/ООО/ (г.Тверь) с 14 октября 2013 года
Информация Банка России от 14.10.2013 - Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
Информационное письмо Банка России от 02.10.2013 N 22 - Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Письмо Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПУШКИНО" ОАО "АБ "ПУШКИНО" (Московская область, г.Пушкино)
Приказ Банка России от 30.09.2013 N ОД-673 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПУШКИНО" ОАО "АБ "ПУШКИНО" (Московская обл., г.Пушкино)
Информация Банка России от 30.09.2013 - О вопросах, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013 - О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Указание Банка России от 19.09.2013 N 3063-У - О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде
Положение Банка России от 02.09.2013 N 407-П - О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 33 - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации
Указание Банка России от 23.08.2013 N 3041-У - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 N 231 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью) МКБ "ОДИНБАНК" (ООО) (г.Одинцово, Московская область)
Приказ Банка России от 09.08.2013 N ОД-449 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью) МКБ "ОДИНБАНК" (ООО)
Информация Банка России от 09.08.2013 - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Письмо Банка России от 07.08.2013 N 150-Т - О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30 - Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 01.08.2013 - О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам (с изменениями на 13 ноября 2015 года)
Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н - О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с изменениями на 26 августа 2013 года)
Информационное письмо ФСФР России от 17.07.2013 N 28 - Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 29 - О разъяснении порядка использования электронной подписи при представлении информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.07.2013 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк" ООО "МГМБ" (г.Махачкала)
Приказ Банка России от 08.07.2013 N ОД-354 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк" ООО "МГМБ" (Республика Дагестан, г.Махачкала) с 8 июля 2013 года
Информация Банка России от 08.07.2013 - О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"
Федеральный закон от 02.07.2013 N 180-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (с изменениями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 октября 2015 года)
Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям
Проект Федерального закона(www.duma.gov.ru по состоянию на 11.06.2013)Закон подписан Президентом РФ 28.06.2013 - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Письмо Банка России от 19.06.2013 N 110-Т - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Письмо Банка России от 10.06.2013 N 104-Т - Вопросы, на которые необходимо обратить внимание при составлении и представлении формы статистической отчетности N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховщика", утвержденной приказом ФСФР России от 24.05.2012 N 12-33/пз-н
Информация ФСФР России от 07.06.2013 - Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не применяется на основании письма Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858)
Письмо Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990 - Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции проведения проверок организаций, осуществление полномочий по контролю и надзору за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам, за исключением субъектов страхового дела, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (не применяется с 31.08.2014 на основании указания Банка России от 22.07.2014 N 3337-У)
Приказ ФСФР России от 21.05.2013 N 13-44/пз-н - Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде
Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 N 27 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (с изменениями на 22 декабря 2014 года)
Федеральный закон от 07.05.2013 N 102-ФЗ - О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2013 N 101 - Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации (утратило силу с 06.02.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 58)
Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364 - О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 19.04.2013 N 2996-У - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Письмо Банка России от 17.04.2013 N 73-Т - О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (с изменениями на 21 февраля 2017 года)
Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 - Ответы на вопросы банков
Письмо Банка России от 04.03.2013 N 011-31-2/831 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация "Сулак" общество с ограниченной ответственностью Кизилюртовская РНКО "Сулак" ООО (Республика Дагестан, г.Кизилюрт)
Приказ Банка России от 01.03.2013 N ОД-109 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская РНКО "Сулак" ООО (Республика Дагестан, г.Кизилюрт) с 1 марта 2013 года
Информация Банка России от 01.03.2013 - Ответы на вопросы банков - членов Ассоциации региональных банков России
Письмо Банка России от 21.02.2013 N 12-1-5/234 - О возможности подключения к порталу Росфинмониторинга (не применяется на основании информационного письма Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 47)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 N 25 - О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Письмо Банка России от 17.01.2013 N 2-Т - О порядке представления операторами по приему платежей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, совершенных через платежные терминалы (фактически утратил силу )
Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 N 23 - Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год
Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01 - Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 N 1478 - О государственном оборонном заказе (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ - Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
Информационное письмо Банка России от 28.12.2012 N 21 - О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 N 59
Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.12.2012 N 22 - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Письмо Банка России от 07.12.2012 N 167-Т - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК" ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" (г.Махачкала)
Приказ Банка России от 07.12.2012 N ОД-808 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" (г.Махачкала) с 7 декабря 2012 года
Информация Банка России от 07.12.2012 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (с изменениями на 22 декабря 2014 года)
Федеральный закон от 03.12.2012 N 231-ФЗ - Об Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов
Постановление Государственной Думы от 21.11.2012 N 1218-6 ГД - О порядке представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (фактически утратил силу)
Письмо Росфинмониторинга от 20.11.2012 N 21 - Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (не применяется с 21.12.2015 на основании указания Банка России от 29.06.2015 N 3700-У)
Приказ ФСФР России от 20.11.2012 N 12-98/пз-н - О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.11.2012 - Методический документ. Устройство систем учета и регулирования тепловой энергии
Информационный материал от 12.11.2012 - О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" (с изменениями на 21 июля 2014 года)
Федеральный закон от 12.11.2012 N 180-ФЗ - Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов
Информация Банка России от 01.11.2012 - Методические рекомендации органам государственной власти и органам местного самоуправления по вопросам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Методические рекомендации Минэкономразвития России от 15.10.2012 - Об утверждении Требований к деятельности центрального депозитария в части управления рисками и внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам центрального депозитария
Приказ ФСФР России от 02.10.2012 N 12-82/пз-н - О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" (утратило силу с 24.03.2014 на основании инструкции Банка России от 05.12.2013 N 147-И)
Указание Банка России от 28.09.2012 N 2891-У - Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по присвоению статуса центрального депозитария
Приказ ФСФР России от 20.09.2012 N 12-80/пз-н - Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 10.09.2012 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 года N 59
Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 301 - Вопросы, связанные с применением Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667
Информационное письмо Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 20 - Комментарий к Федеральному закону от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 01.09.2012 - Комментарий к Федеральному закону от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 01.09.2012 - О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012 - Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между федеральными органами исполнительной власти и кредитными организациями, Банком России осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (с изменениями на 9 июля 2015 года) (редакция, действующая с 9 октября 2015 года)
Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2012 N 1471-р - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (с изменениями на 4 июня 2014 года)
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ - Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 17 сентября 2016 года)
Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 - Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
Информационное письмо Банка России от 29.06.2012 N 20 - О платежной системе Банка России (с изменениями на 17 ноября 2016 года) (редакция, действующая с 3 апреля 2017 года)
Положение Банка России от 29.06.2012 N 384-П - О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (с изменениями на 2 июня 2016 года)
Федеральный закон от 29.06.2012 N 97-ФЗ - Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)
Письмо Банка России от 28.06.2012 N 90-Т - О правилах осуществления перевода денежных средств (с изменениями на 6 ноября 2015 года)
Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П - О направлении письма ФНС России от 11.05.2011 N АС-4-2/7732
Письмо Минфина России от 13.06.2012 N 05-06-05/3-86 - Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (с изменениями на 8 марта 2016 года)
Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 - О внесении изменений в пункты 2.11 и 2.12 Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России от 09.06.2012 N 2833-У - Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами ... (утратил силу с 14.12.2014 на основании приказа Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191)
Приказ Росфинмониторинга от 06.06.2012 N 192 - Об утверждении Формы статистической отчетности N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховщика" и Порядка ее составления и представления" (не применяется с 01.01.2016 на основании указания Банка России от 30.11.2015 N 3860-У)
Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N 12-33/пз-н - О рассмотрении обращения
Письмо ФНС России от 11.05.2012 N АС-4-2/7732 - О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2012 N 135 - Об утверждении экзаменационных вопросов по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии) (с изменениями на 27 сентября 2012 года) (не применяется с 11.03.2016 на основании указания Банка России от 05.02.2016 N 3956-У)
Приказ ФСФР России от 17.04.2012 N 12-85/пз - Об утверждении экзаменационных вопросов по базовому квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка (с изменениями на 27 сентября 2012 года) (не применяется с 11.03.2016 на основании указания Банка России от 05.02.2016 N 3956-У)
Приказ ФСФР России от 17.04.2012 N 12-92/пз - Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных ... (с изменениями на 7 июля 2016 года)
Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 N 107 - Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (экзамен шестой серии)
Приказ ФСФР России от 03.04.2012 N 12-22/пз-н
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
