Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
На него ссылаются
- В списке элементов: 1273 Страницы: « 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 »
- О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У - Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 19.07.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью) ООО РИКБ "Ринвестбанк" (г.Рязань)
Приказ Банка России от 14.07.2016 N ОД-2220 - Об отзыве у кредитной организации ООО РИКБ "Ринвестбанк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 14.07.2016 - О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", утвержденное приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 N 107
Приказ Минкомсвязи России от 07.07.2016 N 307 - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности
Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 03.07.2016 N 304-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 03.07.2016 N 288-ФЗ - О внесении изменений в статьи 7 и 7_3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 03.07.2016 N 263-ФЗ - О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 7 и 7_3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Совета Федерации(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
Федеральный закон от 23.06.2016 N 214-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ - О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ - О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Проект Федерального закона(www.duma.gov.ru по состоянию на 16.06.2016)Закон подписан Президентом РФ 23.06.2016 - Об утверждении Перечня видов экспертиз, для проведения которых требуется привлечение экспертов
Приказ Роскомнадзора от 21.06.2016 N 175 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк" АО "Рускобанк" (Ленинградская область, г.Всеволожск)
Приказ Банка России от 21.06.2016 N ОД-1912 - Об отзыве у кредитной организации АО "Рускобанк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 21.06.2016 - О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Постановление Совета Федерации(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Совета Федерации(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования
Информационное сообщение Роскомнадзора от 15.06.2016 - О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 7 и 7_3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (проект N 1029186-6)
Постановление Государственной Думы(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - О проекте федерального закона N 1029186-6 "О внесении изменений в статьи 7 и 7_3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (проект N 1030997-6)
Постановление Государственной Думы от 10.06.2016 N 9154-6 ГД - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "КредитАльянс" (ООО) (г.Вологда)
Приказ Банка России от 08.06.2016 N ОД-1795 - Об отзыве у кредитной организации НКО "КредитАльянс" (ООО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 08.06.2016 - О проекте федерального закона N 965365-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Постановление Государственной Думы(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (проект N 965365-6)
Постановление Государственной Думы от 07.06.2016 N 9043-6 ГД - Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 02.06.2016 - Об утверждении Положения о контрольном управлении Федеральной налоговой службы
Приказ ФНС России от 01.06.2016 N ММВ-7-2/354@ - Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229 - О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде
Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37 - О проекте федерального закона N 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы(Официальный электронный текст НТЦ "Система") - Регламент информационного взаимодействия Участников с Оператором ЕСИА и Оператором эксплуатации инфраструктуры электронного правительства. Версия 2.7
- О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 N 52 - О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов
Положение Банка России от 13.05.2016 N 542-П - Об утверждении перечня нормативных правовых актов, затрагивающих интересы потенциальных зарубежных инвесторов и требующих перевода на английский язык
Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2016 N 283 - О проведении упрощенной идентификации клиента - физического лица при приобретении паев паевых инвестиционных фондов
Информационное письмо Банка России от 29.04.2016 N ИН-06-54/28 - Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 26.04.2016 - Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 20.04.2016 - Об утверждении Перечня документов, представляемых в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу
Приказ Минтранса России от 18.04.2016 N 104 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество) АО АКБ "Стелла-Банк" (г.Ростов-на-Дону)
Приказ Банка России от 14.04.2016 N ОД-1259 - Об отзыве у кредитной организации АО АКБ "Стелла-Банк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 14.04.2016 - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 N 10-МР - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество) АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 11.04.2016 N ОД-1199 - Об отзыве у кредитной организации АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 11.04.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма" ООО РНКО "Майма" (г.Москва)
Приказ Банка России от 08.04.2016 N ОД-1183 - Об отзыве у кредитной организации ООО РНКО "Майма" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 08.04.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк" ОАО КБ "МВКБ" (г.Москва)
Приказ Банка России от 28.03.2016 N ОД-1015 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "СМАРТБАНК" АО "СМАРТБАНК" (г.Москва)
Приказ Банка России от 28.03.2016 N ОД-1013 - Об отзыве у кредитной организации ОАО КБ "МВКБ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 28.03.2016 - Об отзыве у кредитной организации АО "СМАРТБАНК" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 28.03.2016 - Об обобщении практики применения некредитными финансовыми организациями - участниками рынка микрофинансирования Указания Банка России от 9 июля 2015 года N 3719-У "Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами"
Информационное письмо Банка России от 17.03.2016 N ИН-014-12/13 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский" ПАО "Банк Екатерининский" (г.Москва)
Приказ Банка России от 17.03.2016 N ОД-902 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество) "НАЦКОРПБАНК" (АО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 17.03.2016 N ОД-900 - Об отзыве у кредитной организации ПАО "Банк Екатерининский" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 17.03.2016 - Об отзыве у кредитной организации "НАЦКОРПБАНК" (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 17.03.2016 - Информационное письмо о предоставлении клиентам - физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств
Письмо Банка России от 11.03.2016 N ИН-017-45/12 - О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года N 808
Указ Президента РФ от 08.03.2016 N 103 - О применении кредитными организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и приостановлению операций
Информация Росфинмониторинга от 04.03.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "РОСАВТОБАНК" (г.Москва)
Приказ Банка России от 04.03.2016 N ОД-766 - Об отзыве у кредитной организации ООО КБ "РОСАВТОБАНК" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 04.03.2016 - Об утверждении Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции
Приказ Росимущества от 02.03.2016 N 80 - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность
Федеральный закон от 02.03.2016 N 49-ФЗ - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом" ООО КБ "Расчетный Дом" (г.Москва)
Приказ Банка России от 26.02.2016 N ОД-676 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество) Банк "ЦЕРИХ" (ЗАО) (г.Орел)
Приказ Банка России от 26.02.2016 N ОД-674 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 26.02.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 26.02.2016 - О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями
Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.02.2016 N 50 - О внесении изменения в Положение о Федеральной налоговой службе
Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 N 75 - Комментарий к Федеральному закону от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (постатейный)
Комментарий, разъяснение, статья от 28.01.2016 - Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах
Указание Банка России от 28.01.2016 N 3949-У - Об утверждении Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь
Приказ Роскомнадзора от 25.01.2016 N 72 - Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2015 год
Письмо Минфина России от 22.01.2016 N 07-04-09/2355 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО "Внешпромбанк" (г.Москва)
Приказ Банка России от 21.01.2016 N ОД-141 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "Турбобанк" АО АКБ "Турбобанк" (г.Санкт-Петербург)
Приказ Банка России от 21.01.2016 N ОД-139 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Мираф-Банк" АО "Мираф-Банк" (г.Омск)
Приказ Банка России от 21.01.2016 N ОД-137 - Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
Информация Банка России от 21.01.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
Информация Банка России от 21.01.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 21.01.2016 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 21.01.2016 - О возможности принятия кредитными организациями от клиентов в качестве документа, позволяющего идентифицировать руководителя клиента и его полномочия, решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, не подтвержденного в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
Письмо Банка России от 11.01.2016 N 03-31-2/28 - О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 30.12.2015 N 423-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 30.12.2015 N 424-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2015 N 403-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2015 N 407-ФЗ - Новые правила идентификации клиентов при обмене валюты
Информация Банка России от 24.12.2015 - Об утверждении Положения о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля
Приказ Минфина России от 18.12.2015 N 203н - О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (проект N 837877-6)
Постановление Государственной Думы от 18.12.2015 N 7902-6 ГД - О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Указание Банка России от 16.12.2015 N 3901-У - О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (проект N 647361-6)
Постановление Государственной Думы от 15.12.2015 N 7837-6 ГД - О проекте федерального закона N 837877-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы от 15.12.2015 N 7843-6 ГД - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "КБР БАНК" (ООО) (г.Москва)
Приказ Банка России от 14.12.2015 N ОД-3592 - Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Информация Банка России от 14.12.2015 - Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
Информация Банка России от 10.12.2015 - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Методические рекомендации Банка России от 04.12.2015 N 35-МР - Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Информация Банка России от 03.12.2015 - Об обязательных резервах кредитных организаций (с изменениями на 25 ноября 2016 года)
Положение Банка России от 01.12.2015 N 507-П - О проекте федерального закона N 647361-6 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Государственной Думы от 01.12.2015 N 7718-6 ГД - Об утверждении программы квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности и в сфере деятельности по проведению организованных торгов
Указание Банка России от 30.11.2015 N 3858-У
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
