Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Законодательство России
- Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (с изменениями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 октября 2015 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Законодательство России
- Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (с изменениями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 октября 2015 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Экология. Проф
- Законодательство России
- Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям (с изменениями на 29 июня 2015 года) (редакция, действующая с 1 октября 2015 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
Ссылается на
- В списке элементов: 5
- О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... (с изменениями на 15 октября 2015 года)
Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П - О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 28 марта 2017 года)
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ - ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 Общероссийский классификатор валют (ОКВ) (с изменениями N 1-38)
(утв. постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст)ОК от 25.12.2000 N 014-2000Применяется с 01.07.2001 взамен ОК 014-94 - ОК 019-95 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОКАТО. Том 1 (Преамбула, часть 1) (с изменениями N 1-314)
(утв. постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 N 413)ОК от 31.07.1995 N 019-95Применяется с 01.01.1997
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
