Ссылается на

• В списке элементов: 6
• О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением (с изменениями на 30 ноября 2015 года) (редакция, действующая с 27 февраля 2016 года)
  Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И 
• О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж (утратило силу с 01.10.2012 на основании инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И)
  Указание Банка России от 10.12.2007 N 1950-У 
• О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и ... (с изменениями на 29.12.2010) (утратила силу с 01.10.2012)
  Инструкция Банка России от 15.06.2004 N 117-И 
• О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, ... (с изменениями на 29.12.2010) (утратило силу с 01.10.2012)
  Положение Банка России от 01.06.2004 N 258-П 
• О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями на 3 июля 2016 года)
  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 17 апреля 2017 года)
  Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ