На него ссылаются

• В списке элементов: 44
• О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
  Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716   
• Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России
  Росфинмониторинг 03.03.2020   
• Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ
  Росфинмониторинг 26.02.2020   
• Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2019 год
  Письмо Минфина России от 27.12.2019 N 07-04-09/102563   
• Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии
  Информационное сообщение Минфина России от 10.04.2019 N ИС-аудит-29   
• О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59   
• О направлении ответов о применении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276   
• Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
  Росфинмониторинг 15.02.2019   
• Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (с изменениями на 9 сентября 2020 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366   
• О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
  Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081   
• Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Росфинмониторинг 08.05.2018   
• Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу
  Росфинмониторинг 10.01.2018   
• О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53   
• Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  (утв. решением ФПА РФ от 04.12.2017)   
• О внесении изменений в приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@
  Приказ ФНС России от 21.11.2017 N ММВ-7-2/962@   
• Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности федеральной службы по финансовому мониторингу
  Росфинмониторинг 18.07.2017   
• Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении ФНС России государственного контроля (надзора) (с изменениями на 21 января 2020 года)
  Приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@   
• Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Роскомнадзор 09.02.2017   
• Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня (с изменениями на 2 апреля 2018 года)
  Приказ Минфина России от 24.11.2016 N 512   
• О Перечне правовых актов, содержащих обязательные требования
  Приказ Роскомнадзора от 18.10.2016 N 272   
• Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Приказ Росфинмониторинга от 17.10.2016 N 341   
• О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
  Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933   
• О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования
  Информационное сообщение Роскомнадзора от 15.06.2016   
• Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 9 сентября 2020 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110   
• О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
  Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 N 342   
• Памятка для субъектов Федерального закона N 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 08.08.2014   
• О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
  Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 N 577   
• О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
  Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 N 2   
• Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
  Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342   
• Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Письмо Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858   
• О вопросах, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013   
• О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 33   
• О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
  Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 N 231   
• Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 29   
• Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не применяется на основании письма Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858)
  Письмо Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990   
• О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 года N 59 (утратил силу с 23.02.2019 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366)
  Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 301   
• Вопросы, связанные с применением Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 20   
• О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 года N 130 и от 8 августа 2008 года N 200
  Приказ Росфинмониторинга от 30.08.2012 N 295   
• О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012   
• Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ... (с изменениями на 03.09.2012) (утратил силу с 23.02.2019 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366)
  Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59   
• Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (утратило силу с 17.07.2012)
  Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 N 967-р   
• Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (с изменениями на 9 января 2014 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103   
• О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 6 августа 2015 года)
  Постановление Правительства РФ от 24.10.2005 N 638   
• О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (с изменениями на 24 октября 2005 года) (утратило силу с 17.07.2012)
  Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 N 6