Ссылается на

• В списке элементов: 6
• О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П
  Письмо Банка России от 23.08.2006 N 112-Т 
• О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Федеральный закон от 27.07.2006 N 147-ФЗ 
• Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 21 января 2014 года) (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
  Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П 
• О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной ... (с изменениями на 29.11.2006) (утратила силу с 01.11.2010)
  Инструкция Банка России от 28.04.2004 N 113-И 
• О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (с изменениями на 24 октября 2005 года) (утратило силу с 17.07.2012)
  Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 N 6 
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ