Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об исполнении кредитными организациями запросов Росфинмониторинга
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 мая 2005 года N 12-4-7/1313
Об исполнении кредитными организациями запросов Росфинмониторинга
Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо и сообщает, что Банку России известна поднимаемая в нем проблема, мы понимаем ее актуальность и разделяем Вашу озабоченность по поводу возможных негативных последствий для кредитных организаций, связанных с представлением в Росфинмониторинг по его запросам широкого перечня сведений, прямо не предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В настоящее время Банком России проводится работа с Росфинмониторингом по решению возникшей проблемы. О результатах указанной работы мы проинформируем вас дополнительно.
Директор Департамента
Е.И.Ищенко
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Ассоциации российских банков
www.arb.ru
по состоянию на 08.02.2011
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
