Центральный Банк Российской Федерации
ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ПИСЬМО

от 23 июня 2005 года N 12-4-7/1571


О неприменении к банкам мер воздействия при выполнении  требований пункта 2.11 Положения Банка России от 27.12.2002 N 207-П

Департамент валютного регулирования и валютного контроля рассмотрел ваше письмо от 23.03.2005 N А-02/1Е-186 о неприменении к банкам мер воздействия при выполнении требований пункта 2.11 Положения Банка России от 27.12.2002 N 207-П "О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение Банка России N 207-П) и сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не позднее рабочего дня, следующего за днем их совершения. При этом перечень операций, подлежащих обязательному контролю, исчерпывающе определен статьей 6 Федерального закона. Во исполнение требований пункта 7 статьи 7 Федерального закона Положением Банка России N 207-П установлен порядок представления кредитными организациями информации в уполномоченный орган, которое не содержит сроков, отличных от установленных Федеральным законом, и лишь создает условия для практической реализации прямой нормы Федерального закона.