Центральный Банк Российской Федерации
ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ПИСЬМО

от 6 мая 2005 года N 12-4-7/1119


О порядке применения актов Банка России

Департамент валютного регулирования и валютного контроля рассмотрел запрос Ассоциации российских банков о порядке применения ряда актов Банка России, изданных в целях повышения эффективности работы кредитных организаций по выявлению в деятельности клиентов подозрительных операций, и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту - Федеральный закон) кредитные организации обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления. При этом правила внутреннего контроля должны разрабатываться кредитными организациями с учетом рекомендаций, утверждаемых Центральным банком Российской Федерации.