Ссылается на

• В списке элементов: 10
• Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (с изменениями на 21 октября 2013 года)
  Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ 
• О противодействии коррупции (с изменениями на 3 апреля 2017 года)
  Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
• Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг (утратил силу с 04.01.2013 на основании приказа ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н)
  Приказ ФСФР России от 21.03.2006 N 06-29/пз-н 
• О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Письмо Банка России от 13.07.2005 N 99-Т 
• Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах (с изменениями на 24 апреля 2014 года)
  Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П 
• Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия ... (с изменениями на 08.05.2009) (утратил силу)
  Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2003 N 104 
• О согласовании правил внутреннего контроля, разработанных и утвержденных кредитными организациями для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
  Приказ Банка России от 21.04.2003 N ОД-201 
• Об утверждении правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Письмо ФКЦБ России от 19.02.2003 N 03-ИК-02/2760 
• О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (с изменениями на 24 октября 2005 года) (утратило силу с 17.07.2012)
  Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 N 6 
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ