На него ссылаются

• В списке элементов: 9
• Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 22 октября 2020 года)
  Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667   
• Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности (экзамен второй серии) (не применяется с 31.01.2016 на основании указания Банка России от 30.11.2015 N 3859-У)
  Приказ ФСФР России от 03.04.2012 N 12-18/пз-н   
• Об утверждении Программы базового квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка (не применяется с 11 июня 2016 года на основании указания Банка России от 27.04.2016 N 4005-У)
  Приказ ФСФР России от 03.04.2012 N 12-23/пз-н   
• О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103
  Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 43   
• О вступлении в силу Положения о требованиях, связанных с идентификацией клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59
  Информационное письмо ФСФР России от 29.09.2011 N 11-ДП-02/24626   
• О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 (возвращен без рассмотрения)
  Приказ Росфинмониторинга от 14.03.2011 N 87   
• О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 (не нуждается в госрегистрации)
  Приказ Росфинмониторинга от 14.09.2010 N 242   
• Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке) (не нуждается в госрегистрации)
  Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213   
• Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010