Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 23 апреля 2013 года) (утратило силу с 29.03.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Законодательство России
- Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации (утратило силу с 06.02.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 58)
- О вопросах, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Законодательство России
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Законодательство России
- Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации (утратило силу с 06.02.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 58)
- О вопросах, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Законодательство России
- Техэксперт: Экология. Проф
- Законодательство России
- Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации (утратило силу с 06.02.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 58)
- О вопросах, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Законодательство России
- Техэксперт: Охрана труда
- Нормативные документы по охране труда
- О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями на 23 июня 2016 года)
- Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
- О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями на 23 июня 2016 года)
- Нормативные документы по охране труда
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Всё законодательство России
- Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- О вопросах, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ
- Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
- Архив
- Всё законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Всё законодательство России
- Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- О вопросах, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ
- Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
- Всё законодательство России
Ссылается на
- В списке элементов: 3
- Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (с изменениями на 17 сентября 2016 года)
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 - Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации (утратило силу с 06.02.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 58)
Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364 - Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (с изменениями на 23 апреля 2012 года) (утратило силу с 29.03.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209)
Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 N 245
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
