На него ссылаются

• В списке элементов: 44
• Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 
• Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной подпунктами "г", "е" и "ж" пункта 1 письма Банка России "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (фактически утратило силу)
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 N 41 
• О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (фактически утратило силу)
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 27.08.2014 N 39 
• Памятка для субъектов Федерального закона N 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 08.08.2014 
• О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Письмо Росфинмониторинга от 15.07.2014 N 38 
• О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД) с 1 января 2014 года
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.12.2013 
• Пример заполнения формы 4-СПД для ИП
  Консультация, 2013 год 
• О типовых ошибках, при наличии которых Росфинмониторингом не может быть принято сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 N 33 
• Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
  Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342 
• Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Письмо Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858 
• О вопросах, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013 
• О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 33 
• О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
  Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 N 231 
• О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30 
• О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с изменениями на 26 августа 2013 года)
  Информационное письмо ФСФР России от 17.07.2013 N 28 
• Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 29 
• Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не применяется на основании письма Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858)
  Письмо Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990 
• О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
  Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2013 N 101 
• Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (фактически утратил силу)
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.04.2013 N 26 
• О порядке представления операторами по приему платежей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, совершенных через платежные терминалы (фактически утратил силу )
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 N 23 
• О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
  Приказ Росфинмониторинга от 25.12.2012 N 426 
• О порядке представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (фактически утратил силу)
  Письмо Росфинмониторинга от 20.11.2012 N 21 
• О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.11.2012 
• Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по присвоению статуса центрального депозитария
  Приказ ФСФР России от 20.09.2012 N 12-80/пз-н 
• О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012 
• Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации (утратило силу на основании Информационного письма Росфинмониторинга от 2 апреля 2013 года N 26)
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2012 N 19 
• О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
  Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2012 N 135 
• Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности (экзамен второй серии) (не применяется с 31.01.2016 на основании указания Банка России от 30.11.2015 N 3859-У)
  Приказ ФСФР России от 03.04.2012 N 12-18/пз-н 
• О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.07.2011 N 15 
• О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях
  Информационное письмо ФСФР России от 09.06.2011 N 11-ДП-04/15154 
• О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях (фактически утратил силу )
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.04.2011 N 12 
• Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях (форма 4-СПД)
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.03.2011 N 11 
• О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях
  Информационное письмо ФСФР России от 17.03.2011 N 11-ВМ-04/5963 
• Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (не применяется с 13.03.2016 на основании положения Банка России от 18.01.2016 N 529-П)
  Приказ ФСФР России от 25.01.2011 N 11-5/пз-н 
• Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245)
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.01.2011 N 8 
• О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (утратил силу с 16.02.2014 на основании приказа Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342)
  Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2010 N 367 
• О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)
  Приказ Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266 
• Информационное сообщение по вопросам качества представления сведений об операциях, подлежащих контролю, некредитными организациями
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.07.2010 
• О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденный приказом ... (утратил силу)
  Приказ ФСФР России от 01.04.2010 N 10-27/пз-н 
• Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010 
• О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган (фактически утратил силу)
  Письмо Банка России от 25.03.2010 N 39-Т 
• Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (с изменениями на 9 января 2014 года)
  Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 
• Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (с изменениями на 1 апреля 2010 года) (утратил силу)
  Приказ ФСФР России от 21.08.2007 N 07-90/пз-н 
• Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ... (утратил силу с 21.03.2010)
  Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86