Ссылается на

• В списке элементов: 12
• Об обобщении практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не применяется на основании письма Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858)
  Письмо Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990 
• Об особенностях осуществления аудиторской деятельности (не применяется на основании письма Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990)
  Письмо Минфина России от 10.07.2009 N 07-03-32/1024 
• О выполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (не применяется на основании письма Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990)
  Письмо Минфина России от 14.05.2009 N 07-03-32/687 
• Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (утратил силу с 05.10.2010)
  Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 N 256 
• О внесении дополнений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2006 года N 187н (не нуждается в госрегистрации) (утратил силу с 14.04.2011 на основании приказа Минфина России от 15.02.2011 N 17н)
  Приказ Минфина России от 13.06.2007 N 50н 
• О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации ... (с изменениями на 26 августа 2013 года) (утратило силу с 10.06.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492)
  Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 N 715 
• Об обязанности аудиторских организаций по выполнению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (не применяется)
  Письмо Минфина России от 27.06.2005 N 07-03-01/647 
• Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (с изменениями на 8 июля 2014 года)
  Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 N 82 
• Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия ... (с изменениями на 08.05.2009) (утратил силу)
  Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2003 N 104 
• О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (с изменениями на 24 октября 2005 года) (утратило силу с 17.07.2012)
  Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 N 6 
• Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... (с изменениями на 25.04.2008) (утратило силу)
  Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р 
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ