Ссылается на

• В списке элементов: 6
• О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями на 3 июля 2016 года)
  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ 
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
• Об условиях антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг и об утверждении методики определения оборота и границ рынка финансовых услуг финансовых организаций (утратило силу)
  Постановление Правительства РФ от 07.03.2000 N 194 
• О защите конкуренции на рынке финансовых услуг (с изменениями на 2 февраля 2006 года) (утратил силу с 26.10.2006 на основании Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ)
  Федеральный закон от 23.06.1999 N 117-ФЗ 
• О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации (с изменениями на 27 апреля 1995 года)
  Указ Президента РФ от 10.06.1994 N 1184 
• О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1