Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О письме Банка России от 30.10.2007 N 170-Т "Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 31 октября 2007 года
О письме Банка России от 30.10.2007 N 170-Т "Об особенностях принятия на банковское
обслуживание юридических лиц - нерезидентов, не являющихся
российскими налогоплательщиками"
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банком России издано письмо от 30.10.2007 N 170-Т с рекомендациями об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками.
Издание письма вызвано тем, что Банк России считает необходимым закрепить позитивные тенденции по противодействию практике проведения сомнительных операций (в том числе указанных в письме Банка России от 26 декабря 2005 года N 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций"), масштабы и характер которых позволяют предполагать, что в большинстве случаев действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата "серого" импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
