Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О проведении сомнительных операций по корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк" (отменено на основании письма Банка России от 18.03.2014 N 44-Т)
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 мая 2007 года N 74-Т
О проведении сомнительных операций по корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк"
Отменено на основании
письма Банка России от 18 марта 2014 года N 44-Т
Практика надзорной работы Банка России и результаты анализа деятельности кредитных организаций позволили выявить, что по корреспондентским счетам в валюте Российской Федерации ОАО РК "Аманбанк" (Республика Кыргызстан, г.Бишкек), открытым в российских кредитных организациях, и корреспондентским счетам в иностранной валюте российских кредитных организаций, открытым в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России от 26.12.2005 N 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" (далее - письмо Банка России N 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.
Территориальным учреждениям при осуществлении своей текущей деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении инспекционных проверок кредитных организаций, следует особое внимание уделять операциям, проводимым через корреспондентские счета указанного банка-нерезидента.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
