ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 23 августа 2006 года N 112-Т


О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И
и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П

В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона от 27 июля 2006 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3446) сообщаем, что до приведения в соответствие с подпунктами 1_1 и 1_2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2006, N 31, ст.3446) (далее - Федеральный закон) отдельных положений Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" ("Вестник Банка России" от 9 июня 2004 года N 33, от 23 ноября 2005 года N 62) и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года, N 54) указанные нормативные акты Банка России применяются в части, не противоречащей Федеральному закону.