Ссылается на

• В списке элементов: 7
• О согласовании актов Банка России, указанных в статье 2 Федерального закона от 12.04.2007 N 51-ФЗ с уполномоченным органом (Федеральная служба по финансовому мониторингу)
  Информационное сообщение Банка России от 26.12.2008 
• О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Федеральный закон от 12.04.2007 N 51-ФЗ 
• О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П
  Письмо Банка России от 23.08.2006 N 112-Т 
• О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Федеральный закон от 27.07.2006 N 147-ФЗ 
• О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... (с изменениями на 31.10.2011)
  Указание Банка России от 09.08.2004 N 1486-У 
• О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной ... (с изменениями на 29.11.2006) (утратила силу с 01.11.2010)
  Инструкция Банка России от 28.04.2004 N 113-И 
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ