На него ссылаются

• В списке элементов: 6
• О представлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу
  Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.03.2014 N 35 
• О применении положения Банка России от 02.09.2013 N 407-п
  Письмо Банка России от 28.03.2014 N 12-1-10/638 
• О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде
  Положение Банка России от 02.09.2013 N 407-П 
• О форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации
  Письмо Банка России от 05.04.2006 N 48-Т 
• О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24 декабря 2002 года N 102 (утратил силу с 11.01.2006)
  Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2003 N 103 
• Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации (с изменениями на 11.08.2003) (утратил силу с 11.01.2006 на основании приказа Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149)
  Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2002 N 102