Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Законодательство России
- О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 года N 18 (утратило силу с 04.06.2005 на основании приказа Росфинмониторинга от 24.04.2006 N 53)
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Законодательство России
- О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 года N 18 (утратило силу с 04.06.2005 на основании приказа Росфинмониторинга от 24.04.2006 N 53)
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Экология. Проф
- Законодательство России
- О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 года N 18 (утратило силу с 04.06.2005 на основании приказа Росфинмониторинга от 24.04.2006 N 53)
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 марта 2004 года N 29-Т
Об исключении Украины и Египта из списка стран,
не участвующих в международном сотрудничестве
в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), состоявшемся в г.Париже (Франция) в период с 25 по 27 февраля 2004 года, было принято решение об исключении Украины и Египта из списка стран и территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с этим Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу издал распоряжение от 01.03.2004 N 7 "О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 года N 18", зарегистрированное в Минюсте России 09.03.2004 N 5617 ("Российская газета", N 54 (3431), 18.03.2004).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
