Ссылается на

• В списке элементов: 12
• О перечне должностных лиц КФМ России
  Письмо Банка России от 25.06.2003 N 98-Т 
• О Приказе КФМ России от 24.12.2002 N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"
  Письмо Банка России от 21.02.2003 N 27-Т 
• О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  Указание оперативного характера Банка России от 16.01.2003 N 6-Т 
• О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (с изменениями на 24 октября 2005 года) (утратило силу с 17.07.2012)
  Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 N 6 
• Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации (с изменениями на 11.08.2003) (утратил силу с 11.01.2006 на основании приказа Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149)
  Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2002 N 102 
• О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (с изменениями на 26 марта 2007 года) (утратило силу с 01.09.2008 на основании указания Банка России от 26.03.2007 N 1806-У)
  Положение Банка России от 05.12.2002 N 205-П 
• Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения (с изменениями на 23 октября 2003 года) (утратил силу с 14.03.2005 на основании приказа Минфина России от 30.12.2004 N 127н)
  Приказ Росфинмониторинга от 01.07.2002 N 41 
• Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (с изменениями на 23 апреля 2012 года) (утратило силу с 29.03.2014 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209)
  Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 N 245 
• О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 16 января 2003 года) (отменено)
  Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т 
• О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
• О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) (с изменениями на 27 июля 2001 года) (утратило силу с 23.11.2015 на основании указания Банка России от 12.10.2015 N 3817-У)
  Положение Банка России от 31.08.1998 N 54-П 
• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453) (с изменениями на 28 марта 2017 года)
  Кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ